股票代码：600779            股票简称：*ST 水井              编号：临 2015-038 号




                      四川水井坊股份有限公司

         八届董事会 2015 年第七次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    四川水井坊股份有限公司八届董事会 2015 年第七次临时会议以通讯表决方
式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2015 年 12 月 16 日发出，送达了全体
董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、
召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合
法、有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2015 年 12
月 21 日通过了如下决议：

   一、审议通过了公司《关于修订<战略与执行委员会实施细则>的议案》

   为充分发挥战略与执行委员会对公司建言献策作用，董事会决定调整战略与
执行委员会组成人数，由六名增至七名，并相应调整《战略与执行委员会实施细
则》相关内容。

   原《战略与执行委员会实施细则》第三条          战略与执行委员会成员由六名董
事组成，其中应至少包括一名独立董事。

   修改为：第三条     战略与执行委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括
一名独立董事。

   本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、审议通过了公司《关于调整董事会下属各专业委员会组成人员的议案》
   根据相关规定，现相应调整董事会各专业委员会组成人员，调整后的名单如
下：

   战略与执行委员会（7 人）

   召集人：Joseph Tcheng（陈寿祺）

   委    员：范祥福、Peter Hui（许法康）、Vinod Rao、Samuel A.Fischer（费毅
衡）、朱镇豪、郑欣淳

   提名与公司治理委员会（5 人）

   召集人：郑欣淳（独立董事）

   委    员：冯渊、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、朱镇豪

   薪酬与考核委员会（5 人）

   召集人：戴志文（独立董事）

   委    员：郑欣淳、冯渊、朱镇豪、Vinod Rao

   审计委员会（5 人）

   召集人：冯渊（独立董事）

   委    员：郑欣淳、戴志文、Joseph Tcheng（陈寿祺）、Vinod Rao

   本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




       特此公告

                                                 四川水井坊股份有限公司

                                                          董事会

                                                二○一五年十二月二十二日