股票代码：600779                   股票简称：*ST 水井               编号：临 2015-039 号


                            四川水井坊股份有限公司

                   八届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司八届监事会 2015 年第二次临时会议以通讯表决方式召

开。本次会议召开通知及相关材料于 2015 年 12 月 16 日发出，送达了全体监事。会议

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、

方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监

事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2015 年 12 月 21 日通过了如下决议：

   一、选举 Michael Christopher Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生为公司第八届

监事会主席。

   本项议案表决情况：       3 票同意、     0 票反对、 0 票弃权。


   特此公告




                                                            四川水井坊股份有限公司
                                                                  监事会

                                                           二 O 一五年十二月二十二日




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