股票代码：600779                      股票简称：*ST 水井                编号：临 2015-041 号


                              四川水井坊股份有限公司

                   八届监事会 2015 年第三次临时会议决议公告
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司八届监事会 2015 年第三次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开

通知及相关材料于 2015 年 12 月 24 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表

决监事 3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》

的规定，合法、有效。公司 3 名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2015 年 12 月 29 日通

过了如下决议：

    一、审议通过了公司《关于延长日常关联交易期限的议案》

   2014 年 7 月 18 日召开的公司七届董事会 2014 年第六次临时会议审议通过了《关于公司日常关联

交易的议案》，为依托帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司在市场营销、消费者通路等方面丰富经验及

资源优势，提升公司在广东省、福建省日常销售运营效能，公司决定与其签订销售支持服务协议，帝

亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司为本公司在广东省、福建省的产品销售提供销售支持服务，预计销

售支持服务费用为 330 万元（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014 年 7 月 19

日登载的《四川水井坊股份有限公司日常关联交易公告》）。另外，经 2015 年 4 月 28 日召开的七届董

事会 2015 年第一次会议审议通过，同意将本公司全资子公司成都瑞锦商贸有限公司增加为原销售支持

服务协议的一方，代本公司执行合同项下的相关权利义务。除此之外，销售支持服务协议其他内容未

做修改（相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015 年 4 月 30 日登载的《四川水井

坊股份有限公司七届董事会 2015 年第一次会议决议公告》）。

   鉴于该销售服务协议将于 2015 年 12 月 31 期满，各方也较好地履行了各自的权利义务（截止 2015

年第三季度，公司共计向帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司支付了 267 万元销售支持服务费用），公

司决定将原协议有效期延长至 2016 年 3 月 31 日，其他条款保持不变。预计本次支付给帝亚吉欧洋酒

贸易（上海）有限公司销售支持服务费用为 165 万元。

   本项议案表决情况：    3 票同意、   0 票反对、 0 票弃权。


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特此公告




                四川水井坊股份有限公司
                       监事会

               二 O 一五年十二月二十九日




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