股票代码：600779               股票简称：*ST 水井                编号：临 2015-040 号




                         四川水井坊股份有限公司

          八届董事会 2015 年第八次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    四川水井坊股份有限公司八届董事会 2015 年第八次临时会议以通讯表决方
式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2015 年 12 月 24 日发出，送达了全体
董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、
召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合
法、有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2015 年 12
月 29 日通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《关于延长日常关联交易期限的议案》

   2014 年 7 月 18 日召开的公司七届董事会 2014 年第六次临时会议审议通过了
《关于公司日常关联交易的议案》，为依托帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司
在市场营销、消费者通路等方面丰富经验及资源优势，提升公司在广东省、福建
省日常销售运营效能，公司决定与其签订销售支持服务协议，帝亚吉欧洋酒贸易
（上海）有限公司为本公司在广东省、福建省的产品销售提供销售支持服务，预
计 销 售 支 持 服 务 费 用 为 330 万 元 （ 相 关 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）2014 年 7 月 19 日登载的《四川水井坊股份有限公司日常关
联交易公告》）。另外，经 2015 年 4 月 28 日召开的七届董事会 2015 年第一次会
议审议通过，同意将本公司全资子公司成都瑞锦商贸有限公司增加为原销售支持
服务协议的一方，代本公司执行合同项下的相关权利义务。除此之外，销售支持
服务协议其他内容未做修改（相关内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）2015 年 4 月 30 日登载的《四川水井坊股份有限公司七届董
事会 2015 年第一次会议决议公告》）。

   鉴于该销售服务协议将于 2015 年 12 月 31 期满，各方也较好地履行了各自的
权利义务（截止 2015 年第三季度，公司共计向帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限
公司支付了 267 万元销售支持服务费用），公司决定将原协议有效期延长至 2016
年 3 月 31 日，其他条款保持不变。预计本次支付给帝亚吉欧洋酒贸易（上海）
有限公司销售支持服务费用为 165 万元。

   公司独立董事就本项关联交易发表了独立意见，详见附件。

   本项议案表决情况：

   关联董事 Joseph Tcheng（陈寿祺）先生、范祥福先生、Peter Hui（许法康）
先生、 Vinod Rao 先生、Samuel A.Fischer（费毅衡）先生、朱镇豪先生回避
表决，其余董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告

                                                四川水井坊股份有限公司

                                                        董事会

                                                二○一五年十二月二十九日
附件：

                       四川水井坊股份有限公司
         独立董事关于延长日常关联交易期限事项的事前认可意见



    公司已将延长与帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司之间的销售支持服务日
常关联交易期限事项在董事会审议前与我们进行了沟通，我们认为延长该日常关
联交易期限是合理的，不存在损害公司和非关联股东利益情况，对全体股东是公
平的，同意公司将该议案提交董事会审议。



                        四川水井坊股份有限公司
                            独立董事意见



    本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》、
《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，
在本人所了解的事实范围内，对公司延长与帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司
之间的销售支持服务日常关联交易期限事项，基于独立判断的立场，发表意见如
下：
    本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定，遵循了关联董事回避表决的要
求，遵循了公开、公平、公正原则；本次交易符合公司持续、稳定、健康发展需
要，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平
的。




                                                            独立董事：冯

渊、郑欣淳、戴志文
                                            二 O 一五年十二月二十九日