股票代码：600779                   股票简称：*ST 水井                 编号：临 2016-011 号




                               四川水井坊股份有限公司

                     八届监事会 2016 年第一次会议决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
        重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司八届监事会于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开 2016 年第一次会议。
会议召开通知于 2016 年 4 月 15 日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席 Michael Christopher
Flynn（富林麦克克里斯托弗）先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、 审议通过了公司《监事会 2015 年度工作报告》

    本项议案表决情况：    3 票同意、   0 票反对、 0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、 审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》

    本项议案表决情况：    3 票同意、   0 票反对、       0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、 审议通过了公司《2015 年度利润分配或资本公积转增股本预案》

    本项议案表决情况：    3 票同意、   0 票反对、       0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、 审议通过了公司《2015 年度报告》及其摘要

    经监事会对董事会编制的《2015 年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
    （一）公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规
定；
    （二）公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2015 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
                                              1
行为。
    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、 审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，监事会对公司 2015 年度内部控制评价
报告进行了审核，发表意见如下：
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，按照内部控制规范实施工作方
案相关规定，不断完善内部控制制度及以风险控制矩阵为基础、管理制度、业务规章及操作流程为工
具的内部控制制度体系，并且对公司的关键业务流程，关键控制环节进行有效的自我评价，形成了《公
司 2015 年内部控制评价报告》。 报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了内部控制，
并得到比较有效执行，基本达到了公司内部控制目标，据监事会所知不存在内部控制重大及重要缺陷。
    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。



    六、 审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

    同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责本公司财务报告及内
部控制审计工作，聘期一年；本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告
和内部控制审计费用共计 155 万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供
审计服务 1 年。
    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。



    七、 审议通过了公司《关于 2016 年日常关联交易的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016 年 4 月 28 日登载的本公司《关于 2016
年日常关联交易的公告》。
    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    八、 审议通过了公司《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016 年 4 月 28 日登载的本公司《关于 2015
年度计提资产减值准备的公告》。
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决
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策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备，并
将该项议案提交股东大会审议。
   本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。



   九、 审议通过了公司《关于公司前期会计差错更正的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015 年 4 月 28 日登载的本公司《关于公司

前期会计差错更正的公告》相关内容。

    公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公

司的财务状况，同意本次会计差错更正事项。

    本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。



   十、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》

    结合公司实际情况，决定对《公司章程》进行修改，具体情况如下：

    一、原文第八条 “董事长为公司的法定代表人。”

    修改为：董事长或总经理为公司的法定代表人。

    二、原文第一百一十一条 “董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)签署公司股票、公司券及其他有价证券；(四)签署董事会重

要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(五)行使法定代表人的职权；(六)在发生特大自

然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后

向公司董事会和股东大会报告；(七) 董事会授予的其他职权。”

    修改为：董事长行使下列职权:(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二)督促、检查董事

会决议的执行；(三)签署公司股票、公司券及其他有价证券；(四)签署董事会重要文件和其他应由公

司法定代表人（当董事长担任法定代表人时）签署的其他文件；(五)当董事长担任法定代表人时，行

使法定代表人的职权；(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律

规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(七) 董事会授予的其他职权。

    三、原文第一百二十七条“经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工
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作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)

拟订公司内部管理机构设置方案；(四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章；(六)

提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或

者解聘以外的负责管理人员；(八)本章程或董事会授予的其他职权。”

    修改为：总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事

会决议,并向董事会报告工作；(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三)拟订公司内部管理机

构设置方案；(四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章；(六)提请董事会聘任或者解

聘公司副总经理、财务总监；(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理

人员；(八)当总经理担任法定代表人时，行使法定代表人的职权；（九）本章程或董事会授予的其他职

权。

    四、原文第一百四十二条“公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会

主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者

不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中

的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

    修改为：公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半

数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数

以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中

的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送到监事会时生效：

    （1）监事辞职导致监事会成员低于《公司法》规定法定最低人数；

    （2）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

    在上述情形下，辞职应在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职尚未生效之前，

拟辞职监事仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。



    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。


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十一、审议通过了公司《2016 年第一季度报告》全文及其正文

    经监事会对董事会编制的《2016 年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

    （一）公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的

各项规定；

    （二）公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所

包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。


    十二、审议通过了公司《关于 2016 年第一季度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015 年 4 月 28 日登载的本公司《关于 2016

年第一季度计提资产减值准备的公告》。

    监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决

策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

    本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告




                                                                    四川水井坊股份有限公司
                                                                         监事会
                                                                    二 O 一六年四月二十八日




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