股票代码：600779              股票简称：水井坊            编号：临 2016-021 号


                      四川水井坊股份有限公司
         八届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会 2016 年第五次临
时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2016 年 5 月 9 日发出，
送达了全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召
集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的
规定，合法、有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于
2016 年 5 月 11 日通过了如下决议：


一、审议通过了公司《关于递延奖金计划相关事项补充说明的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 5 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关
于递延奖金计划相关事项的补充公告》。
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案内容尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。


二、审议通过了公司《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
    公司定于 2016 年 6 月 2 日下午 14︰00 召开 2015 年度股东大会，会议将采
取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有
限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告
                                                     四川水井坊股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     二○一六年五月十三日
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