股票代码：600779                   股票简称：水井坊               编号：临 2016-022 号


                            四川水井坊股份有限公司

                   八届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会 2016 年第一次临时会
议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2016 年 5 月 9 日发出，送达
了全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、通知、
召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有
效。公司 3 名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2016 年 5 月 11 日通过
了如下决议：

一、 审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》

    根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名
甄嘉雯女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人员简历详见附件。

   本项议案表决情况：       3 票同意、     0 票反对、 0 票弃权。

   本项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。



   特此公告

                                                            四川水井坊股份有限公司
                                                                  监事会

                                                             二 O 一六年五月十三日



附件：
                             非职工代表监事候选人简历


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    甄嘉雯，女，51 岁，国籍：中国。香港大学法学学士，并持有法律专业证书。历
任贝克麦坚时国际律师事务所香港办公室律师、百事香港公司高级律师、百事美国公
司高级合规律师、百事泰国公司高级律师、德尔福汽车系统公司法律顾问和区域合规
总监。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区法律顾问。




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