证券代码：600779         证券简称：水井坊     公告编号：2016-024



                     四川水井坊股份有限公司
            关于召开 2015 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2016年6月2日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
          市公司股东大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2016 年 6 月 2 日 14 点 00 分
   召开地点：成都市全兴路 9 号公司多功能厅
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
       网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 1 日
                          至 2016 年 6 月 2 日
       投票时间为：2016 年 6 月 1 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 2 日下午 15:00


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       公司董事会 2015 年度工作报告                               √
2       公司监事会 2015 年度工作报告                               √
3       公司 2015 年度财务决算报告                                 √
4       公司 2015 年度利润分配或资本公积转增股本                   √
        预案
5       公司 2015 年度报告及其摘要                                 √
6       关于修改《公司章程》的议案                                 √
7       关于续聘会计师事务所的议案                                 √
8       关于为全资子公司银行授信提供担保的议案                     √
9       关于公司前期会计差错更正的议案                             √
10      关于 2015 年度计提资产减值准备的议案                       √
11      关于调整独立董事津贴的议案                                 √
12      关于实施递延奖金计划的议案                             √
13      关于选举一名监事的议案                                 √
本次会议还将听取独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   注：上述议案已经公司 2016 年 4 月 25 日召开的八届董事会 2016 年第一次
会议、八届监事会 2016 年第一次会议、2016 年 5 月 11 日召开的八届董事会 2016
年第五次临时会议和八届监事会 2016 年第一次临时会议审议通过，议案具体内
容详见 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载
的本公司《八届董事会 2016 年第一次会议决议公告》、《八届监事会 2016 年第
一次会议决议公告》、2016 年 5 月 13 日刊载的本公司《八届董事会 2016 年第
五次临时会议决议公告》、《八届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告》以
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2015 年
度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：6、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (二)    同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (三)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   (四)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见中国

       证券登记结算有限责任公司网络投票服务专区相关说明。


   (五)    上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。


    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统

对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：


    1、本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 6 月 1 日 15：00 至 2016 年 6

月 2 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在

上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。


    2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结

算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：


    第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名

/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户

名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数

字校验号码；


    第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委

托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、

购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提

交报盘指令；


    第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券

账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同

属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一
码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。


       投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业

部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；

或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公

司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可

通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站

（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-

投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。


       3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重

复表决的以第一次投票结果为准。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股             600779       水井坊             2016/5/27


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法
    （一）请符合上述条件的股东于 2016 年 5 月 28 日至 6 月 1 日工作时间到本

公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司

董事办时间为准）；


    （二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附

件 1）和出席人身份证登记；


    （三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，

授权委托书及委托人股票账户卡登记。



六、     其他事项


    公司地址：成都市全兴路 9 号

    邮政编码：610036

    联系电话：028-86252847

    传      真：028-86695460

    电子邮箱：dongshiban@swellfun.com

    联系人：张薷尹

    与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。


特此公告。


                                           四川水井坊股份有限公司董事会
                                                       2016 年 5 月 13 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书


                             授权委托书

     四川水井坊股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 2 日召
     开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。




     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                                   同意    反对     弃权

1       公司董事会 2015 年度工作报告

2       公司监事会 2015 年度工作报告

3       公司 2015 年度财务决算报告

4       公司 2015 年度利润分配或资本公积转增股本预案

5       公司 2015 年度报告及其摘要

6       关于修改《公司章程》的议案

7       关于续聘会计师事务所的议案

8       关于为全资子公司银行授信提供担保的议案

9       关于公司前期会计差错更正的议案

10      关于 2015 年度计提资产减值准备的议案

11      关于调整独立董事津贴的议案
12      关于实施递延奖金计划的议案

13      关于选举一名监事的议案




     委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


     委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


     备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。