水井坊:八届董事会2016年第七次临时会议决议公告2016-06-17
股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2016-028 号
四川水井坊股份有限公司
八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会 2016 年第七次临
时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2016 年 6 月 8 日发出,
送达了全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议的召
集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的
规定,合法、有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于
2016 年 6 月 16 日通过了如下决议:
一、 审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,董事会决
定将法定代表人由董事长 Joseph Tcheng(陈寿祺)先生变更为董事、总经理 John
Fan (范祥福)先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司近日收到证券事务代表孙晓明先生提交的书面辞职报告:因个人原因,
自 2016 年 7 月 1 日起辞去其担任的证券事务代表职务。
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定及公司实际工作需要,同意
自 2016 年 7 月 1 日起聘任张薷尹女士(简历见附件 1)担任公司证券事务代表。
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年六月十六日
附件 1:张薷尹女士简历
张薷尹,女,26 岁,大学本科,毕业于成都理工大学,于 2016 年 5 月参加
上交所董秘培训并考取资格证书。曾就职于水井坊博物馆,现任四川水井坊股份
有限公司投资者关系管理专员。