股票代码：600779              股票简称：水井坊            编号：临 2016-030 号


                      四川水井坊股份有限公司
         八届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会 2016 年第八次临
时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2016 年 6 月 17 日发出，
送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 6 人。Chu ChunHo（朱镇豪）
先生未能出席会议，书面委托董事 John Fan (范祥福)先生参会并代为表决；
Samuel A.Fischer（费毅衡）先生未能出席会议，书面委托董事 Vinod Rao 先生参
会并代为表决。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公
司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事以通讯表决方式对会议
议案进行了审议，于 2016 年 6 月 17 日通过了如下决议：


一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》
    根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查
通过，董事会决定提名 Danny Ho（何荣辉）先生为公司第八届董事会董事候选
人，任期同本届董事会。


    公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 1。
    候选人员简历详见附件 2。
    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果：通过
    本项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。


二、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查
通过，董事会决定聘任 Danny Ho（何荣辉）先生为公司财务总监，任期同本届

                                      1
董事会。


    公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 1。
    候选人员简历详见附件 2。
    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果：通过




    特此公告
                                                  四川水井坊股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  二○一六年六月二十日




附件 1：

                        四川水井坊股份有限公司
                            独立董事意见

    本人作为四川水井坊股份有限公司八届董事会独立董事，根据《公司法》、
公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，
在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：
    同意聘任 Danny Ho（何荣辉）先生为公司财务总监，并同意提请股东大会
选举 Danny Ho（何荣辉）先生为公司董事。


                                          独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文


附件 2：Danny Ho（何荣辉）先生简历

    Danny Ho（何荣辉），男，40 岁，国籍：英国。毕业于英国利物浦大学，会
计专业，文学学士学位，并已获得英国的注册会计师和香港的注册会计师资格。
    历任毕马威（中国）KPMG（China）助理经理、经理、高级经理、合伙人，
帝亚吉欧全球风险审计职能中国区负责人。现任四川水井坊股份有限公司财务副
总监。

                                   2