四川水井坊股份有限公司

二 O 一六年第一次临
时股东大会会议资料




 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
              2016 年 7 月
四川水井坊股份有限公司 2016 年第一次临时度股东大会材料



                                    目              录


一、 审议《关于选举一名董事的议案》




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四川水井坊股份有限公司 2016 年第一次临时度股东大会材料


议案之一：

                             关于选举一名董事的议案
     根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查
通过，董事会决定提名 Danny Ho（何荣辉）先生为公司第八届董事会董事候选
人，任期同本届董事会。


     公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 1。
     候选人员简历详见附件 2。

附件 1：


                                  四川水井坊股份有限公司
                                      独立董事意见
     本人作为四川水井坊股份有限公司八届董事会独立董事，根据《公司法》、
公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，
在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：
     同意提请股东大会选举 Danny Ho（何荣辉）先生为公司董事。


                                                     独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文


附件 2：
                            Danny Ho（何荣辉）先生简历
     Danny Ho（何荣辉），男，40 岁，国籍：英国。毕业于英国利物浦大学，会
计专业，文学学士学位，并已获得英国的注册会计师和香港的注册会计师资格。
     历任毕马威（中国）KPMG（China）助理经理、经理、高级经理、合伙人，
帝亚吉欧全球风险审计职能中国区负责人。现任四川水井坊股份有限公司财务副
总监。



      请各位股东审议、选举。

                                                               水井坊股份董事会

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