股票代码：600779             股票简称：水井坊          编号：临 2016-042 号

                      四川水井坊股份有限公司
       八届董事会 2016 年第十二次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司八届董事会 2016 年第十二次临时会议以通讯表决
方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2016 年 9 月 5 日发出，送达了全体
董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、
召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合
法、有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2016 年 9
月 9 日通过了如下决议：


一、 审议通过了《关于向花旗银行申请授信额度的议案》

    为保证企业持续、稳健发展，同时支持企业资金运作需求，同意本公司及其
子公司向花旗银行申请授信额度，具体内容如下：

    （一）本公司及其子公司向花旗银行（中国）有限公司成都分行申请期限为
壹年的集团综合授信额度人民币 10,000 万元。

    （二）董事会批准向花旗银行申请总额不超过人民币 10,000 万的授信，最
终授信金额以上述银行内部风信评估后确定的额度为准，实际生效起始日以上市
公司及其子公司与银行签审的最终授信协议为准。同时授权总经理及财务总监依
照授权审批体系代表公司签署相关授信协议。


    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



二、 审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2016 年 9 月 27 日下午 14︰30 召开 2016 年第二次临时股东大会，
会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《四川水井
坊股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。


    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告




                                               四川水井坊股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                二 O 一六年九月十日