股票代码：600779              股票简称：水井坊           编号：临 2017-012 号


                      四川水井坊股份有限公司
         八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司八届董事会 2017 年第五次临时会议以通讯方式召
开。本次会议召开通知及相关材料于 2017 年 6 月 12 日发出，送达了全体董事。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召开时
间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有
效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2017 年 6 月 15
日通过了如下决议：


一、 审议通过了公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

   公司定于 2017 年 7 月 3 日上午 10:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，会
议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊
股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告




                                                      四川水井坊股份有限公司
                                                               董事会
                                                        二〇一七年六月十六日