股票代码：600779                       股票简称：水井坊              编号：临 2017-013 号


                                 四川水井坊股份有限公司

                      八届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告
           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会 2017 年第一次临时会议以通讯表决方
式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2017 年 6 月 12 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公
司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于
2017 年 6 月 15 日通过了如下决议：

一、 审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》

    根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名张永强先生为公
司第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人员简历详见附件。


    本项议案表决情况：    3 票同意、    0 票反对、 0 票弃权。


    本项议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告




                                                                    四川水井坊股份有限公司

                                                                             监事会

                                                                      二〇一七年六月十六日




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附件：
                               非职工代表监事候选人简历

   张永强，男，41 岁，国籍：中国，法律硕士。历任光宝电子股份有限公司法律顾问，福湾股份有
限公司法律顾问，瑞健股份有限公司法律顾问，帝亚吉欧台湾股份有限公司法律顾问。现任帝亚吉欧
新加坡股份有限公司法律顾问。




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