股票代码：600779              股票简称：水井坊          编号：临 2017-022 号


                      四川水井坊股份有限公司
           八届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司八届董事会 2017 年第八次临时会议以通讯表决方
式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2017 年 8 月 22 日发出，送达了全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召
开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、
有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2017 年 8 月 25
日通过了如下决议：




一、 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    为保证公司稳健及可持续发展，考虑公司在运营及发展战略上的资金需求，
同意公司及全资子公司向相关银行申请授信额度，具体内容如下：

    公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成
都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司向汇丰银行（中国）有限公
司成都分行申请期限为壹年的集团综合授信额度 35,000 万元。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、   审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

    根据公司经营发展需要，同意公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内
容如下：

    针对公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公
司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）
有限公司成都分行申请的期限为壹年的人民币 35,000 万元集团综合授信，各公
司对其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、   审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

   公司定于 2017 年 9 月 15 日上午 10:00 召开 2017 年第二次临时股东大会，会
议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊
股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

   本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告




                                                 四川水井坊股份有限公司
                                                        董   事   会

                                                  二 O 一七年八月二十九日