股票代码：600779                   股票简称：水井坊                 编号：临 2019-021 号



                              四川水井坊股份有限公司

                     九届董事会 2019 年第三次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司九届董事会 2019 年第三次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于
2019 年 5 月 6 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议
的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、
有效。公司 8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2019 年 5 月 10 日通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《关于选举副董事长的议案》

    会议选举 Chu ChunHo（朱镇豪）先生任公司副董事长，任期同本届董事会。

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

    现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名危永标先生（简历见附件 1）为

公司第九届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

    公司独立董事郑欣淳女士、冯渊女士、戴志文先生已就上述提名发表了书面意见（见附件 2），

认为该董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将

候选人名单提交公司股东大会选举。

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。



    三、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》

    鉴于范祥福先生因个人原因将于 2019 年 7 月 1 日起辞去其担任的总经理职务（继续担任公司

董事长职务），现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意自 2019 年 7 月 1 日起聘任


                                             1
危永标先生（简历见附件 1）为公司总经理。

    公司独立董事郑欣淳女士、冯渊女士、戴志文先生已发表了书面意见（见附件 3），认为聘任总

经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自 2019 年 7 月 1 日起

聘任其为公司总经理。

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    四、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

    根据公司董事会审计委员会的建议意见，同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年；本报告期内支付给普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计 165 万元。普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 4 年。
    公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 4。
    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》

    为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其

更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、

监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体

内容如下：

    投保人：四川水井坊股份有限公司

    保险人：华泰财产保险有限公司

    被保险人：1、投保人及子公司

              2、公司董事、监事及高级经理

    保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的过失或不当行为而被他人提出赔偿请求，

被保险人由此依法应负经济赔偿责任时，保险公司对被保险人负赔偿责任。

    责任限额：每次及累计赔偿限额为 10000 万元

    承保范围：全球

    承保期限：12 个月（自保单签署之日起）

    保险费：全部共计 35 万元以内

                                            2
    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告



                                                            四川水井坊股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                              二○一九年五月十一日




附件 1：
                                     危永标先生简历


    危永标，男，52 岁，国籍：中国。香港大学理学学士、香港中文大学工商管理硕士。 历任保

乐力加（中国）有限公司董事总经理、保乐力加（亚洲）有限公司大中华区董事总经理、保乐力加

（亚洲）有限公司行政副总裁。




附件 2：

                                 四川水井坊股份有限公司

                                      独立董事意见


    本人作为四川水井坊股份有限公司第九届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列

事项发表意见如下：

    四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合

有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。



                                                          独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文

                                                                      二〇一九年五月十日

                                            3
附件 3：

                                     四川水井坊股份有限公司

                                         独立董事意见


    本人作为四川水井坊股份有限公司第九届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对聘任

总经理事宜，基于独立判断立场，发表意见如下：

    聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自 2019

年 7 月 1 日起聘任其为公司总经理。



                                                              独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文

                                                                         二○一九年五月十日




附件 4：


           关于公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见


    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审
计资格，公司在决定会计师事务所 2018 年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和会计师事务所在
审计过程中的实际工作量协商后确定的，其决策程序符合公平性原则。普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则。同意续聘
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，并同意提交股东大会审议。




                                                              独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文

                                                                         二○一九年五月十日




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