股票代码：600779             股票简称：水井坊             编号：临 2019-036 号


                        四川水井坊股份有限公司

           监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单

                       的核查意见及公示情况说明

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
   带责任。


    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，四川水井坊股
份有限公司（以下简称“公司”）对公司限制性股票激励计划的激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事
会在征询公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查如下：

    一、    公示情况
    1、公司于 2019 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（刊登
了《水井坊 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    2、公司于 2019 年 7 月 8 日以电子邮件方式向全体员工工作邮箱发送了《关于
<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>内部公示的通知》。同时，在公司
重要场所张贴了《公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励
对象的姓名及职务予以公示。公示时间为 2019 年 7 月 8 日至 2019 年 7 月 18 日，
共计 10 天。在公示期内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的
异议。

    二、    监事会核查意见
    根据《管理办法》、《公司章程》、拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会
的核查结果，监事会发表核查意见如下：
    1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司实施本
计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）管理骨
干以及公司董事会认为需要进行激励的其他人员。

    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
 罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
    综上，公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均具备
《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资
格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《水井坊 2019 年限制性股票
激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。


   特此公告




                                                  四川水井坊股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                  二○一九年七月二十日