股票代码：600779                   股票简称：水井坊                  编号：临 2019-053 号



                              四川水井坊股份有限公司

                       九届董事会 2019 年第八次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司九届董事会 2019 年第八次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于

2019 年 10 月 22 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会

议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、

有效。公司9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2019 年10 月25 日通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2019 年第三季度报告》全文及其正文

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过了公司《关于补选战略与执行委员会委员的议案》

    根据相关规定，公司董事会决定补选危永标（Horace Ngai）先生为战略与执行委员会委员，补
选后的战略与执行委员会组成如下：
    战略与执行委员会
    召集人：范祥福（John Fan）
    委员：危永标（Horace Ngai）、何荣辉（Danny Ho）、费毅衡（Samuel A.Fischer）、朱镇豪（Chu
ChunHo）、Preeti Arora、郑欣淳（Xingchun Zheng）
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告



                                                                    四川水井坊股份有限公司

                                                                           董 事 会

                                                                    二○一九年十月二十六日

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