股票代码：600779                   股票简称：水井坊                编号：临 2021-024 号



                             四川水井坊股份有限公司

                     九届董事会 2021 年第四次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司九届董事会 2021 年第四次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知

于 2021 年 5 月 13 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合

法、有效。公司 8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2021 年 5 月 18 日通过了如下

决议：




一、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》

    为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其

更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、

监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体

内容如下：

    投保人：四川水井坊股份有限公司

    保险人：中国平安财产保险有限公司

    被保险人：1、投保人

               2、公司董事、监事及高级经理

    保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿

请求而依法应承担的民事赔偿金，以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、被保险人

为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证

券类赔偿请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人负赔偿责任。

    责任限额：累计赔偿限额为 10000 万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。

                                             1
   承保范围：全球，但投资者民事索赔会基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）的相关法律

   承保期限：12 个月（自保单签署之日起）

   保险费：全部预计 50 万元以内

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。




二、审议通过了公司《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

   公司定于 2021 年 6 月 8 日 9:30 召开 2020 年度股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结

合方式进行表决，现场会议地址：成都群光君悦酒店（成都市锦江区春熙路南段8 号群光广场）。具

体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告




                                                               四川水井坊股份有限公司

                                                                     董 事 会

                                                                二○二一年五月十九日




                                            2