股票代码：600779                    股票简称：水井坊                 编号：临 2021-028 号



                              四川水井坊股份有限公司

                       九届董事会 2021 年第五次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司九届董事会 2021 年第五次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知
于 2021 年 5 月 26 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合
法、有效。公司 8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2021 年 5 月 31 日通过了如下
决议：




一、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核未达标。根据公司《激励计划》的规

定，如果考核当年公司业绩不达标，则激励对象当年可解锁的相应比例的限制性股票不得解锁，公

司将按规定予以回购并注销。因此，公司决定回购注销 10 名激励对象已获授但未解除限售的限制性

股票 66,050 股。又因公司在实施 2019 年度利润分配方案时，激励对象的现金红利并未实际发放给

本人，而是暂锁定于公司账户，待本次回购注销完成后，该部分限制性股票对应的2019 年度现金红

利将收归公司所有，因此，无需进行价格调整，回购价格为授予价格 25.56 元。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件

的规定，回购程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成

果产生重大影响。独立董事同意对 10 名激励对象已获授但未达到第一次解锁条件的 66,050 股限制

性股票进行回购注销。

    具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临 2021-030 号）。

    公司董事长范祥福先生为 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，因此，其在审议本议案时回

避表决，其余 7 名董事参与了表决。

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    本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、审议通过了公司《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

相关规定，公司因第一个解锁期业绩考核未达标，需回购注销 10 名激励对象已获授但未解除限售的

限制性股票 66,050 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 488,435,598 股变更为 488,369,548 股，

公司注册资本将由人民币 488,435,598 元变更为人民币 488,369,548 元。就上述减少注册资本事宜，

公司拟修改《公司章程》相应内容。

    具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本修订<公司章程>的公告》（临 2021-

032 号）。

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告



                                                                 四川水井坊股份有限公司

                                                                        董 事 会

                                                                    二○二一年六月一日




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