股票代码：600779                   股票简称：水井坊                 编号：临 2021-038 号



                              四川水井坊股份有限公司

                       十届董事会 2021 年第二次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司十届董事会 2021 年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知
于 2021 年 6 月 29 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合
法、有效。公司 8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2021 年 6 月 30 日通过了如下
决议：



    一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

    现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名 Randall Ingber 先生（简历见附

件 1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

    公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已就上述提名发表了书面意见（见附件 2），认

为该董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候

选人名单提交公司股东大会选举。

    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。



    二、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》

    经公司董事会提名委员会审查并提名，同意自 2021 年 7 月 1 日起聘任朱镇豪先生（简历见附

件 3）为公司总经理。

    公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已发表了书面意见（见附件 4），认为聘任总经

理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自 2021 年 7 月 1 日起聘

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任其为公司总经理。

   本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   特此公告




                                                      四川水井坊股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                       二○二一年七月一日




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附件 1：Randall Ingber 先生简历


    Randall Ingber, 男，47 岁，国籍：美国，澳大利亚管理学院工商管理硕士、加州大学黑斯廷斯

法学院法学硕士，持有美国职业法律证书(Juris Doctor)。历任帝亚吉欧副总法律顾问、帝亚吉欧全球

管理组织及非洲总法律顾问。现任帝亚吉欧澳大利亚有限公司亚太区总法律顾问。




附件 2：

                                  四川水井坊股份有限公司

                         独立董事关于提名董事候选人的独立意见


    本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列

事项发表意见如下：

    四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合

有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。



                                                            独立董事：张鹏、马永强、李欣



                                                                  二〇二一年六月三十日




附件 3：朱镇豪先生简历


    朱镇豪，男，55 岁，国籍：中国。香港科技大学工商管理硕士。历任巴拿马商帝亚吉欧有限公

司台湾分公司总经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国大陆地区总经理，帝亚吉欧洋酒贸

易（上海）有限公司大中华区董事总经理。现任四川水井坊股份有限公司第十届董事会董事、副董

事长、代理总经理。



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附件 4：



                                  四川水井坊股份有限公司

                          独立董事关于聘任总经理的独立意见


    本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对聘任

总经理事宜，基于独立判断立场，发表意见如下：

    聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自 2021 年

7 月 1 日起聘任其为公司总经理。



                                                             独立董事：张鹏、马永强、李欣

                                                                  二〇二一年六月三十日




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