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公司公告

水井坊:水井坊第十届董事会2021年第八次会议决议公告2021-10-08  

                        股票代码:600779              股票简称:水井坊            编号:临 2021-064 号




                     四川水井坊股份有限公司
             十届董事会 2021 年第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。



    根据《公司法》、《公司章程》和公司 2021 年第一次临时股东大会决议,公
司十届董事会于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开了第八次会议。会议召开通知
于 2021 年 9 月 28 日发出。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定,合法、有效。会议经认真审议、依法表决,一致通
过了以下决议:


一、    审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议
    案》

    因公司董事会董事补选,根据相关规定,相应调整董事会下属各专业委员会
组成人员,调整后的名单如下:


    战略与执行委员会
    召集人:John Fan(范祥福)先生
    委员:Chu ChunHo(朱镇豪)先生、蒋磊峰先生、Samuel A.Fischer(费毅
衡)先生、Randall Ingber 先生、Sathish Krishnan 先生、张鹏先生


    提名与公司治理委员会
    召集人:张鹏先生(独立董事)
    委员:马永强先生、李欣先生、John Fan(范祥福)先生、Chu ChunHo(朱
镇豪)先生


    薪酬与考核委员会
    召集人:李欣先生(独立董事)
    委员:张鹏先生、马永强先生、Samuel A.Fischer(费毅衡)先生、Sathish
Krishnan 先生


    审计委员会
    召集人:马永强先生(独立董事)
    委员:张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生


    本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告
                                                 四川水井坊股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                      二○二一年十月八日