股票代码：600779                   股票简称：水井坊                编号：临 2021-069 号


                            四川水井坊股份有限公司
                   2021 年员工持股计划首次持有人会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日以通讯方式召开 2021 年

员工持股计划首次持有人会议。根据 2021 年员工持股计划实际缴款的情况，公司最终确定 2021

年员工持股计划持有人共 65 人，合计持有 3,826.35 万份 2021 年员工持股计划份额。参加本次会

议的持有人共 60 人，代表员工持股计划份额 3,435.30 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额

的 90%。会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。经审议，

本次持有人会议审议通过了以下事项：


    一、审议通过了《关于设立四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

    持有人会议同意设立管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本

次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成。管理委员

会委员的任期为员工持股计划的存续期。管理委员会的权利和义务详见公司《水井坊 2021 年员工

持股计划》和《水井坊 2021 年员工持股计划管理办法》。

    表决结果：同意份额 3,435.30 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对份额 0

份；弃权份额 0 份。


    二、审议通过了《关于选举四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的

议案》

    选举张倩华女士、蒋炜先生、王建文先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，其中

选举张倩华女士为 2021 年员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司 2021 年员工持股

计划存续期一致。

    表决结果：同意份额 3,435.30 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对份额 0

份；弃权份额 0 份。



                                             1
    三、审议通过了《关于授权四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理本

次员工持股计划相关事宜的议案》

    持有人会议为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，同意授权公司员工持股计划管理委

员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

    （1）负责召集持有人会议；

    （2）负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、

决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项)；

    （3）代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权

利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、

送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东大会的表决权除外；

    （4）负责管理员工持股计划资产；

    （5）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专

业咨询机构的对接工作；

    （6）办理本员工持股计划份额登记；

    （7）决定存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利在员

工持股计划存续期内进行分配；

    （8）按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事

宜；

    （9）决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；

    （10）办理本员工持股计划份额继承登记；

    （11）代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；

    （12）本员工持股计划的锁定期满后，管理委员会在员工持股计划存续期间出售员工持股计

划所持有的标的股票；

    （13）持有人会议授权的其他职责。

    本授权自会议批准之日起至公司本次员工持股计划终止之日内有效。

    表决结果：同意份额 3,435.30 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对份额 0

份；弃权份额 0 份。



    特此公告
                                             2
    四川水井坊股份有限公司

          董 事 会

    二○二一年十一月四日




3