股票代码：600779                   股票简称：水井坊                  编号：临 2022-002 号



                              四川水井坊股份有限公司

                      十届董事会 2022 年第一次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司十届董事会 2022 年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知
于 2022 年 1 月 14 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、
有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2022 年 1 月 24 日通过了如下决议：




一、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职，按照《上市公司股权激励管理办

法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，公司决定对上述原激励对象持

有的 4,500 股限制性股票予以回购注销。又因公司在实施 2019 年度及 2020 年度利润分配方案时，

激励对象的现金红利并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户，待本次回购注销完成后，该部

分限制性股票对应的 2019 年度和 2020 年度现金红利将收归公司所有，因此，无需进行价格调整，

回购价格为授予价格 25.56 元/股。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件

的规定，回购程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成

果产生重大影响。独立董事同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及 《2019 年限制性股票

激励计划（草案）》的有关规定，对该激励对象已获授但未解除限售的 4,500 股限制性股票进行回购

注销。

    具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临 2022-004 号）。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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    二、审议通过了公司《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

相关规定，因公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象离职，需回购注销该激励对象已获授

但未解除限售的限制性股票 4,500 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 488,369,548 股变更为

488,365,048 股，公司注册资本将由人民币 488,369,548 元变更为人民币 488,365,048 元。就上述减少

注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。

    具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、证券日报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（临 2022-

006 号）。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告



                                                                四川水井坊股份有限公司

                                                                      董 事 会

                                                                 二○二二年一月二十五日




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