股票代码：600779               股票简称：水井坊            编号：临 2022-020 号


                       四川水井坊股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    结合公司实际情况，为提高公司经营管理效率，根据中国证监会、上海证券
交易所等相关规定，公司拟对《公司章程》第一百〇九条第二款做如下调整：

             原章程条款                               修订后条款

    第一百〇九条 第二款                      第一百〇九条 第二款
    根据公司的资产状况和生产经营             根据公司的资产状况和生产经营
的需要，董事会可以对不超过公司最近 的需要，董事会可以对不超过公司最近
经审计的净资产额 10%以内的对外投 一期经审计的净资产额 50%以内的对外
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 投资、收购出售资产、资产抵押、委托
保、委托理财作出决策，在决策之前， 理财作出决策，在决策之前，公司可根
必须经过可行性方案的论证，专业人员 据实际情况进行可行性方案的论证，专
评审，董事会方能作出决策。              业人员评审。



    除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
    此次修订的《公司章程》已经公司第十届董事会2022年第二次会议审议通过,
详见公司同日披露于上海证券交易所交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
    特此公告
                                                     四川水井坊股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                     二〇二二年四月二十三日