股票代码：600779             股票简称：水井坊            编号：临 2022-018 号


                       四川水井坊股份有限公司

           关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及

                   预计 2022 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次追认和预计日常关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；
    ●董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联的董事参与表决；
    ●本次追认和预计日常关联交易对上市公司的影响：本次追认和预计日常关
联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖；
    ●本次追认和预计日常关联交易均不需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况
（一）本次追认和预计日常关联交易履行的审议程序
    本次追认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易已经提交
2022 年 4 月 21 日召开的公司十届董事会 2022 年第二次会议审议，并在关联董
事回避表决的情况下审议通过。
    独立董事事前认可情况：公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立
董事进行了沟通，三位独董认为 2021 年实际执行的关联交易是公司日常生产经
营活动的需要，而 2022 年度日常关联交易预计是合理的，不存在损害公司和非
关联股东利益情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。
    独立董事发表的独立意见：本项关联交易遵循了关联董事回避表决的要求，
遵循了公开、公平、公正原则；追认前次超额部分是合理的，本次预计对公司是
必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，其决策程序合规、合法，未
损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
（二）2021 年日常关联交易的预计、执行及超额情况
                                                              单位：万元
关联交       关联人    前次预   实际发   2021 年实际与预计  超额原因说明
易类别                 计金额   生金额   的超额情况(除去董
                                         事会授权总经理在预
                                         计金额 120%范围内
                                             签署部分)
向关联     Diageo      1,800    3,393            1233       2021 年疫情对
人销售     Singapore                                        白酒销售的影
产品、商   PTE                                              响逐步减弱
品         Limited
    基于上述原因，导致 2021 年实际发生金额超出预计值，本次超额日常关联
交易未达到公司 2021 年经审计净资产的 5%，因此该项超额关联交易无需提交股
东大会审议。

（三）预计 2022 年日常经营性关联交易的基本情况
                                                               单位：万元
                                占同类交          占同类
                       本次预              上年实         本次预计金额与
关联交      关联人              易额的比          业务比
                       计金额              际发生         上年实际发生金
易类别                            重(％)          例（%）
                                           金额           额差异较大原因
向关联      Diageo
人销售     Singapore
                       3,000      0.56     3,393    0.73       不适用
产品、商      PTE
  品        Limited

二、关联方介绍和关联关系
    Diageo Singapore PTE Limited(以下简称 DSPL)
    1.基本情况：
    DSPL 是 Diageo 集团下属公司，于 1968 年 4 月 9 日在新加坡成立，并作为
Diageo 亚太区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚
以及澳大利亚）Diageo 的海外业务。
    2.与本公司的关联关系：
    DSPL 与 Diageo Highlands. Holding B.V 均为 Diageo 集团下属公司，Diageo
Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊
集团有限公司 100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、
控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

三、定价政策和定价依据
    向 Diageo Singapore PTE Limited 销售公司生产的白酒商品，参照出口外销
的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进
行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响
    向 Diageo Singapore PTE Limited 销售公司白酒商品，是为了利用 Diageo 国
际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进
水井坊的品牌建设和海外市场拓展，打造国际一流的中国高端白酒品牌，符合公
司及全体股东利益。

五、关联交易协议签署情况
    上述关联交易事项经公司董事会审议通过后，授权总经理及相关人员在上述
总额 120%以内按规定权限具体签署相关协议等文件。

六、备查文件
    1．四川水井坊股份有限公司十届董事会 2022 年第二次会议决议；
    2．独立董事意见书。


    特此公告




                                                  四川水井坊股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二〇二二年四月二十三日