股票代码：600779             股票简称：水井坊          编号：临 2022-021 号




                    四川水井坊股份有限公司
          关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。



    2022 年 4 月 21 日，公司十届董事会 2022 年第二次会议审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，具体内容如下：


一、聘任董事会秘书的情况
    公司董秘邓娜女士因个人家庭原因申请辞去董秘职务，根据《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会秘书工作制度》等相
关规定，经董事会提名委员会审核并提名，公司十届董事会第二次会议审议通过，
公司同意聘任田冀东先生为公司董事会秘书。任期自第十届董事会第二次会议审
议通过之日起至本届董事会任期届满。
    田冀东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职
资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独
立意见。田冀东先生简历详见附件。


二、聘任证券事务代表的情况
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
结合公司及邓娜女士的实际情况，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公
司同意聘任邓娜女士为证券事务代表。任期自公司第十届董事会第二次会议审议
通过之日起至本届董事会任期届满。邓娜女士简历详见附件。


    特此公告
                                                四川水井坊股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                 二○二二年四月二十三日




附件 1：田冀东先生简历


    田冀东，男，47 岁，国籍：中国，大学本科，助理经济师，于 2008 年 11 月
参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、
业务五部经理、四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表、董事会秘书、
董事办主任。



附件 2：邓娜女士简历


    邓娜，女，32 岁，国籍：中国，四川大学法学硕士学位。持有中国国家法律
职业资格证书、董秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主
管、证券事务代表兼证券事务助理经理、董事会秘书。