股票代码：600779                       股票简称：水井坊                  编号：临 2022- 028 号

                               四川水井坊股份有限公司

                   关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开第十届董事会 2022 年

第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议

案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：


    一、减少公司注册资本的情况

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

的相关规定，因公司 2019 年限制性股票激励计划 1 名激励对象 2 个战略性绩效考核指标只达成了 1

个，其战略性绩效考核指标对应的限制性股票当期解锁比例为 50%，未能解锁的 3,650 股限制性股

票需由公司以授予价格回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 488,365,048 股变更为

488,361,398 股，公司注册资本将由人民币 488,365,048 元变更为人民币 488,361,398 元。


    二、修订《公司章程》相应部分的内容

序号                  修订前条款内容                               修订后条款内容

1         第六条     公司注册资本为人民币                 第六条   公司注册资本为人民币

       488,365,048 元。                               488,361,398 元。

2         第十八条 公司股份总数为 488,365,048 股,         第十八条 公司股份总数为488,361,398股,

       公司的股本结构为:普通股 488,365,048 股。       公司的股本结构为:普通股 488,361,398 股。


    除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。具体内容详见同日披露于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《水井坊公司章程》（2022 年 5 月 18 日修订）。

    上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。


    特此公告



                                                 1
    四川水井坊股份有限公司

           董 事 会

      二○二二年五月十九日




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