证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2022-035 号
四川水井坊股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,054,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.9693%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范
祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了
会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理朱镇豪先生、财务
总监蒋磊峰先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,042,967 99.9963 1,300 0.0003 10,500 0.0034
2、 议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,042,967 99.9963 1,400 0.0004 10,400 0.0033
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,042,867 99.9963 1,300 0.0003 10,600 0.0034
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配或资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,053,267 99.9995 1,400 0.0004 100 0.0001
5、 议案名称：公司 2021 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,042,967 99.9963 1,300 0.0003 10,500 0.0034
6、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,760,707 99.9100 283,660 0.0867 10,400 0.0033
7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,054,467 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于为银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,054,467 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
9、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,054,367 99.9998 300 0.0000 100 0.0002
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,054,267 99.9998 400 0.0001 100 0.0001
11、 议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 326,839,374 99.9341 204,893 0.0626 10,500 0.0033
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公 司 董 事 会 18,57 99.9365 1,300 0.0069 10,50 0.0566
2021 年度工作 6,747 0
报告
2 公 司 监 事 会 18,57 99.9365 1,400 0.0075 10,40 0.0560
2021 年度工作 6,747 0
报告
3 公司 2021 年度 18,57 99.9359 1,300 0.0069 10,60 0.0572
财务决算报告 6,647 0
4 公司 2021 年度 18,58 99.9919 1,400 0.0075 100 0.0006
利润分配或资 7,047
本公积转增股
本预案
5 公司 2021 年度 18,57 99.9365 1,300 0.0069 10,50 0.0566
报告及其摘要 6,747 0
6 关于续聘普华 18,29 98.4180 283,6 1.5259 10,40 0.0561
永道中天会计 4,487 60 0
师事务所（特殊
普通合伙）的议
案
7 关于向银行申 18,58 99.9983 300 0.0017 0 0.0000
请授信额度的 8,247
议案
8 关于为银行授 18,58 99.9983 300 0.0017 0 0.0000
信提供担保的 8,247
议案
9 关于减少公司 18,58 99.9978 300 0.0016 100 0.0006
注册资本暨修 8,147
订《公司章程》
的议案
10 关于调整独立 18,58 99.9973 400 0.0021 100 0.0006
董事津贴的议 8,047
案
11 关于购买董事、 18,37 98.8412 204,8 1.1022 10,50 0.0566
监事和高级经 3,154 93 0
理职业责任保
险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次第 9 项议案为特殊表决议案，该项议案获得出席现场会议以及参加网络
投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；
2、除第 9 项议案外，其余议案为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络
投票的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过；
3、本次股东大会还听取了 2021 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所
律师：晋倩如、何潼
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川水井坊股份有限公司
2022 年 6 月 9 日