股票代码：600779                 股票简称：水井坊              编号：临 2022-056 号




                         四川水井坊股份有限公司

                   关于签订日常关联交易合同的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    ●本项关联交易对上市公司的影响：四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）与

关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“DSPL”）签订了新一期的《四川水井坊股

份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）》，本次关联交易属于日

常关联交易，是公司与 DSPL 之间的日常海外经销产品行为，对公司无重大影响，公司不会

因此对关联方形成较大依赖；

    ●本项关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；

    ●董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联的董事参与表决；

    ●本项关联交易不需提交股东大会审议。



一、本次日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

    根据公司业务发展需要，为拓展公司产品在海外市场的销售业务，开发国际市场，公司

拟与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.签订新一期《四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO

SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）》，合同有效期为 2022 年 3 月 5 日至 2023 年 3

月 4 日。

    本次关联交易已经提交 2022 年 12 月 28 日召开的公司十届董事会 2022 年第九次会议审

议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

    独立董事事前认可情况：公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了

沟通，三位独董认为本次日常关联交易为公司业务发展需要，不存在损害公司和非关联股东

利益的情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。

    独立董事发表的独立意见：本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定，遵循了关联董
事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；本次交易对公司是必要的，是符合公司

持续、稳定、健康发展需要的，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对

全体股东是公平的。

    本次日常关联交易无需提交股东大会审议。



（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                           单位：万元
关联交易类       关联人    前次预计金额   实际发    2022 年实际与     预计金额与实
别                                        生金额    预计的超额情      际发生金额差
                                                    况 (除去董事会    异较大原因
                                                    授权总经理在
                                                    预计金额 120%
                                                    范围内签署部
                                                    分)
向关联人销     Diageo          3,000         5471         1871        海外市场销售
售产品、商     Singapore                                              渠道调整所致
品             PTE
               Limited
    基于上述原因，导致 2022 年实际发生金额超出预计值，本次超额日常关联
交易未达到公司 2021 年经审计净资产的 5%，该项超额关联交易已经本次董事会
审议通过但无需提交股东大会审议。



（三）本次日常关联交易的预计金额和内容
                                                                           单位：万元
                              关联人                    年度交易金额上限
  关联交易类别

向关联人销售产品、    Diageo Singapore PTE    1 亿（包含上表前次实际发生金额中 2022
      商品                  Limited                   年 3 月 5 日至今的金额）


二、关联方介绍和关联关系

    Diageo Singapore PTE Limited(以下简称 DSPL)

    1.基本情况：

    DSPL 是 Diageo 集团下属公司，于 1968 年 4 月 9 日在新加坡成立，并作为 Diageo 亚太

区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）Diageo

的海外业务。
    2.与本公司的关联关系：

       DSPL 与 Diageo Highlands. Holding B.V 均 为 Diageo 集 团 下 属 公 司 ， Diageo

Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公

司 100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条由直接或间接

控制上市公司的法人直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法

人。



三、关联交易合同的主要内容和定价政策

       （一）合同主要内容

       1、合同双方：四川水井坊股份有限公司

                     Diageo Singapore PTE Limited

       2、合同金额：合同有效期内预计销售金额为 1 亿元人民币

       3、合同有效期：2022 年 3 月 5 日至 2023 年 3 月 4 日

       4、合同范围：公司向 DSPL 销售公司生产的白酒商品。合同有效期内，公司将按 DSPL

的订单向其供应产品，公司应在接到其订单后三个月内交付产品。DSPL 不得向经销区域以

外的任何客户销售产品（特殊情况除外）。

       （二）定价政策

       双方将参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投

入和分担情况进行结算。



四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

       本次日常关联交易，是为了利用 Diageo 的国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品

结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，打造国际一流的

中国高端白酒品牌，符合公司及全体股东利益。本次日常关联交易合同双方参照出口外销的

市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，公平

合理，不会对本公司持续经营、盈利能力及独立性产生不利影响，亦不会因此对关联方形成

依赖。



五、关联交易协议签署情况

    公司与 DSPL 于 2022 年 12 月 28 日签署了四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE
PTE. LTD.经销协议（免税区域）》。



六、备查文件

    1．四川水井坊股份有限公司十届董事会 2022 年第九次会议决议；

    2．独立董事意见书。


    特此公告

                                                      四川水井坊股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                    二〇二二年十二月二十九日