股票代码：600779            股票简称：水井坊              编号：临 2023-004 号


                      四川水井坊股份有限公司
            十届董事会 2023 年第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四川水井坊股份有限公司十届董事会 2023 年第一次会议以现场加通讯方式
召开。本次会议召开通知于 2023 年 2 月 14 日发出，送达了全体董事。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、
方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 9
名董事对会议议案进行了审议，于 2023 年 2 月 24 日通过了如下决议：


一、   审议通过了《关于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生代行公司总
经理职责的议案》
    鉴于朱镇豪先生因个人身体健康原因辞去总经理职务，为保证公司经营工作
正常进行，在公司聘任新的总经理之前，同意由 Mark Anthony Edwards（艾恩华）
先生自 2023 年 3 月 1 日起代为行使总经理职责，以保持公司经营和战略执行的
稳定，其代行总经理职责的期限预计约六个月。公司董事会将按相关规定尽快完
成总经理的聘任工作。
    Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生简历详见附件。
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


二、   审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定
将法定代表人由朱镇豪先生变更为 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生。公司
将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告
                                                四川水井坊股份有限公司
                                                        董事会
                                               二○二三年二月二十五日




附件：Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生简历


    Mark Anthony Edwards（艾恩华），男，50 岁，国籍：英国。英国牛津布鲁
克斯大学法律及商科荣誉学士学位，拥有普通话文凭。曾任联合利华英国及欧洲
地区品类组品牌经理，帝亚吉欧韩国市场和创新总监，帝亚吉欧亚太区珍选品牌
(Reserve)品牌总监。来中国已超过二十年，曾在联合利华和帝亚吉欧担任市场经
理、市场总监、总经理等。