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公司公告

水井坊:水井坊关于续签日常关联交易合同的公告2023-04-29  

                        股票代码:600779                  股票简称:水井坊               编号:临 2023-010 号




                           四川水井坊股份有限公司

                      关于续签日常关联交易合同的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:

    ●本项关联交易对上市公司的影响:四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)与

关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.(以下简称“DSPL”)签订了《四川水井坊股份有限公

司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议(免税区域)的续期协议》(2023 年)(以下简

称“《续期协议》(2023 年)”),本次关联交易属于日常关联交易,是公司与 DSPL 之间的日

常海外经销产品行为,对公司无重大影响,公司不会因此对关联方形成较大依赖;

    ●本项关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见;

    ●董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联的董事参与表决;

    ●本项关联交易不需提交股东大会审议。



一、本次日常关联交易的基本情况

(一)前次日常关联交易的履行情况

    根据公司业务发展需要,为拓展公司产品在海外市场的销售业务,开发国际市场,2022

年 12 月 28 日,公司与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.签订了《四川水井坊股份有限

公司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议(免税区域)》以下简称“《经销协议》”),该

协议于 2023 年 3 月 4 日到期。现公司拟与 DSPL 签订《续期协议》(2023 年),约定将《经

销协议》续期一年,其他内容保持不变。

    公司与 DSPL 在《经销协议》合同履行期内实际发生的日常关联交易明细如下:
       时间
                       关联交易类别        关联人             交易金额(万元)

  2022 年 3 月 5 日   向关联人销售产   Diageo Singapore
                                                                   5,071.85
—2023 年 3 月 4 日     品、商品          PTE Limited



(二)本次日常关联交易履行的审议程序
    本次关联交易已经提交 2023 年 4 月 27 日召开的公司十届董事会 2023 年第二次会议审

议,并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

    独立董事事前认可情况:公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了

沟通,三位独董认为本次日常关联交易为公司业务发展需要,不存在损害公司和非关联股东

利益的情况,对全体股东是公平的,同意公司将该议案提交董事会审议。

    独立董事发表的独立意见:本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定,遵循了关联董

事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正原则;本次交易对公司是必要的,是符合公司

持续、稳定、健康发展需要的,其决策程序合规、合法,未损害公司和非关联股东利益,对

全体股东是公平的。

    本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

    DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.

    1.基本情况:

       DSPL 是 Diageo 集团下属公司,于 1968 年 4 月 9 日在新加坡成立,并作为 Diageo 亚太

区域总部,负责该区域内(包括中国,韩国,日本,印度,东南亚以及澳大利亚)Diageo

的海外业务。

    2.与本公司的关联关系:

       DSPL 与 Diageo Highlands. Holding B.V 均 为 Diageo 集 团 下 属 公 司 , Diageo

Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公

司 100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条由直接或间接

控制上市公司的法人直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法

人。



三、关联交易合同的主要内容和定价政策

       (一)合同主要内容

       1、合同双方:四川水井坊股份有限公司

                      DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.

        2、合同金额:合同有效期内销售金额上限为 1 亿元人民币

        3、合同有效期:2023 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 4 日
     4、合同范围:公司向 DSPL 销售公司生产的白酒商品。合同有效期内,公司将按 DSPL

的订单向其供应产品,公司应在接到其订单后三个月内交付产品。DSPL 不得向经销区域以

外的任何客户销售产品(特殊情况除外)。

     (二)定价政策

     双方将参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况,并结合市场开发费用的实际投

入和分担情况进行结算。



四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

     本次日常关联交易,是为了利用 Diageo 的国际市场经验和渠道,帮助水井坊加快产品

结构调整和品牌创新战略的实施,促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展,打造国际一流的

中国高端白酒品牌,符合公司及全体股东利益。本次日常关联交易合同双方参照出口外销的

市场价格及适当的毛利率情况,并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算,公平

合理,不会对本公司持续经营、盈利能力及独立性产生不利影响,亦不会因此对关联方形成

依赖。



五、关联交易协议签署情况

    公司与 DSPL 于 2023 年 4 月 27 日签署了四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE

PTE. LTD.经销协议(免税区域)的续期协议》(2023 年)。



六、备查文件

    1.四川水井坊股份有限公司十届董事会 2023 年第二次会议决议;

    2.独立董事意见书。


    特此公告

                                                         四川水井坊股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                         二〇二三年四月二十九日