证券代码：600780           股票简称：通宝能源      编号：2019-026



                   山西通宝能源股份有限公司
                   十届监事会四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司十届监事会四次会议于 2019 年 12 月
3 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 28 日以电
子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作
决议合法有效。
     二、会议审议情况
     1.审议通过了公司《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议
案》。
     表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
     具体内容详见《通宝能源关于调整2019年度日常关联交易预计公
告》（2019-027）。
     本议案尚须提交公司股东大会审议。
     2.审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议
案》。
     表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     具体内容详见《通宝能源关于执行新会计准则并变更相关会计政
                                   1
策的公告》（2019-029）。


    特此公告。


                           山西通宝能源股份有限公司监事会
                                         2019 年 12 月 5 日




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