证券代码：600780           股票简称：通宝能源      编号：2019-025




                   山西通宝能源股份有限公司
                   十届董事会五次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司十届董事会五次会议于 2019 年 12 月
3 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 28 日以电
子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决
议合法有效。
     二、会议审议情况
     1.审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。
     本议案涉及关联交易，关联董事李国彪先生、夏贵所先生、崔立
新先生回避表决。
     表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     具体内容详见《通宝能源关于调整2019年度日常关联交易预计公
告》（2019-027）。
     2.审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
     表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     具体内容详见《通宝能源关于续聘2019年度审计机构的公告》

                                   1
（2019-028）。
    3.审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议
案》。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见《通宝能源关于执行新会计准则并变更相关会计政
策的公告》（2019-029）。
    5.审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价工作方案》。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    4.审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议
案》。
    公司董事会决定于 2019 年 12 月 20 日召开公司 2019 年第一次临
时股东大会。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见《通宝能源关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知》（2019-030）。
    以上议案中第 1、2 项议案，公司独立董事已发表了事前认可的
独立意见；第 1、2、3 项议案，公司独立董事已发表了同意的独立意
见。
    以上议案中第 1、2 项议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、公告附件
    1.山西通宝能源股份有限公司独立董事事前认可独立意见。
    2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于日常关联交易等事
项的独立意见。
    特此公告。
                               山西通宝能源股份有限公司董事会
                                               2019 年 12 月 5 日

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