证券代码：600780          股票简称：通宝能源      编号：2021-003




                   山西通宝能源股份有限公司
               十届董事会十一次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司十届董事会十一次会议于 2021 年 3
月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 3 日以电
子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决
议合法有效。
     二、会议审议情况
     1、审议通过了《关于调整公司董事的议案》。
     经控股股东山西国际电力集团有限公司推荐，公司十届董事会提
名委员会二次会议审议通过，提名宣宏斌先生为公司十届董事会非独
立董事候选人。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过日起至
公司十届董事会任期届满日止。
     公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
     本议案尚须经公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
     宣宏斌先生简历：
     宣宏斌，男，汉族，1965 年 9 月生，中共党员，博士学历。现

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任晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股装备制造集团有限公司
党委书记、董事长，山西国际电力集团有限公司董事。曾任大同煤矿
集团有限责任公司塔山煤矿公司董事长；大同煤矿集团有限责任公司
党委委员、副总经理、安全生产指挥中心主任；晋能控股集团有限公
司副总经理；晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、副总经理、
安全生产指挥中心主任、安全生产指挥中心党委书记。
    表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。
    公司董事会决定于2021年3月24日召开2021年第一次临时股东大
会。
    内容详见《通宝能源关于召开2021年第一次临时股东大会的通
知》（2021-004）。
    表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
    三、公告附件
    1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十一次会议决议。
    2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于提名董事候选人的
独立意见。


    特此公告。


                              山西通宝能源股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 9 日




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