山西通宝能源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议材料




        召开时间：2021 年 3 月 24 日
山西通宝能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料




                                  目                   录




 序号                              内                 容     页码

   一     参会须知                                            3

   二     会议议程                                            4

   三     审议《关于调整公司董事的议案》                      5




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                                   参 会 须 知

     根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《山西通宝能源股份有限
公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大
会参会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
     一、股东大会设会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
     二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
     三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，凭会议
通知中列示的有效证明文件出席股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。
     四、为保证会议效率，股东要求在股东大会发言时，应当事先向大会会务组
进行登记，先登记者先发言。
     五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量。为保
证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超过 5 分钟，全部发言次
数不超过 3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
      六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
      七、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。
      八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或授权代理人）、公司董事、监事、董
事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
      九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序导
致侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
      十、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
会议通知已于 2021 年 3 月 9 日在上海证券交易所及上海证券报披露。




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                                   会 议 议 程
      现场会议召开时间：2021 年 3 月 24 日上午 9 时
      现场会议召开地点：山西省太原市长治路 272 号公司会议厅
      网络投票：2021 年 3 月 24 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
      会议议程：
      一、主持人宣布会议开始。
      二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
      三、提请股东大会审议如下议案：

      序号                                        议案内容

        1       关于调整公司董事的议案


      上述议案已经公司十届董事会十一次会议审议通过。
      四、股东发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
      五、推举股东代表、监事、律师共同负责计票、监票。
      六、股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表
计票、监票。
      七、统计表决情况。
      八、宣布表决结果。
      九、见证律师宣读法律意见书。
      十、宣读股东大会决议，出席会议的股东或股东代表、董事、监事、董事
会秘书在会议记录和决议上签字。
      十一、主持人宣布会议结束。




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山西通宝能源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议材料之一




                          关于调整公司董事的议案


      经控股股东山西国际电力集团有限公司推荐，公司十届董事会十
一次会议审议通过，提名宣宏斌先生为公司十届董事会非独立董事候
选人。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过日起至公司十届
董事会任期届满日止。


      宣宏斌简历：
      宣宏斌，男，汉族，1965 年 9 月生，中共党员，博士学历。现
任晋能控股集团有限公司副总经理，晋能控股装备制造集团有限公司
党委书记、董事长，山西国际电力集团有限公司董事。曾任大同煤矿
集团有限责任公司塔山煤矿公司董事长；大同煤矿集团有限责任公司
党委委员、副总经理、安全生产指挥中心主任；晋能控股集团有限公
司副总经理；晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、副总经理、
安全生产指挥中心主任、安全生产指挥中心党委书记。




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