证券代码：600780          股票简称：通宝能源        编号：2021-012




                   山西通宝能源股份有限公司
               十届董事会十三次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司十届董事会十三次会议于 2021 年 4
月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以
电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做
决议合法有效。
     二、会议审议情况
     1、审议通过了公司《2021 年第一季度报告全文及正文》。
     公司《2021 年第一季度报告》全文和正文详见上海证券交易所
网站，《2021 年第一季度报告正文》详见上海证券报。
     表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     2.审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的
议案》。
     表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于执行新租赁准
则并变更相关会计政策的公告》（2021-014）。

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    3.审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东
大会。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2020年年度
股东大会的通知》（2021-015）。
    三、公告附件
    1、山西通宝能源股份有限公司十届董事会十三次会议决议。
    2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于执行新租赁准则并
变更相关会计政策的独立意见。


    特此公告。


                                 山西通宝能源股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 29 日




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