证券代码：600780          股票简称：通宝能源          编号：2021-023



                   山西通宝能源股份有限公司
               十届监事会十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司十届监事会十一次会议于 2021 年 8
月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以
电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会
议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所
作决议合法有效。
     二、会议审议情况
     1、审议通过了公司《2021 年半年度报告及摘要》。
     公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关要求，对公司 2021 年半年度报告进行了严格审核，并提出如下
书面审核意见：
     （1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
     （2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、
完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。


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    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
    公司2021年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站，2021
年半年度报告摘要详见上海证券报。
    2、审议通过了公司《关于调整2021年度日常关联交易预计的议
案》。
    表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
    具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于调整 2021 年度
日常关联交易预计的议案》（2021-024）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                              山西通宝能源股份有限公司监事会
                                             2021 年 8 月 27 日




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