证券代码：600782       证券简称：新钢股份          公告编号：临2018-048


                  新余钢铁股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第
八届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议
室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2018 年 10 月 19 日
发出。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事 11 人，实到董
事 11 人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集
和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过了如下议案：
    一、审议通过《新钢股份2018年三季度报告及全文》
    经审议，公司全体董事一致通过本议案。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案通过。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，公司全体董事一致通过本议案。
    公司独立董事对会计政策变更的事项进行了事前认可，并发表独
立意见。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案通过。
    特此公告




                                        新余钢铁股份有限公司董事会
                                                       2018年10月30日