证券代码：600782       证券简称：新钢股份     公告编号：临 2019-001


                   新余钢铁股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年1月4日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    本公司已于 2018 年 12 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新钢股份关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再
次公告如下：

    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次

    新钢股份 2019 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 1 月 4 日       14 点 30 分
    召开地点：江西省新余市冶金路 1 号新钢股份公司第三会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 4 日
                          至 2019 年 1 月 4 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权

      无
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1        关于变更部分募集资金投资项目的议          √
           案
      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议，相关内容详见
2018 年 12 月 20 日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的公告。
      2、 特别决议议案：无
      3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       Ａ股          600782        新钢股份           2018/12/28
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登
记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行
登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权
委托书和出席人身份证进行登记； 异地股东可以信函或传真方式办
理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
    网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投
票的，应在 股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络
有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统
可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
    六、 其他事项
    （一）现场登记时间： 2019 年 1 月 3 日 上午 8:00-11:00 下
午 14:00-17:00。会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
    （二）登记地点：江西省新余市冶金路 1 号新余钢铁股份有限
公司证券部。
    （三）联系人：王青、吴贤德   电话：0790-6294351、6292961。


      特此公告。




                                  新余钢铁股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 3 日




附件 1：授权委托书
                              授权委托书

新余钢铁股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年
1 月 4 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                 同意   反对       弃权

  1      关于变更部分募集资金投资项目
         的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                  委托日期：       年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。