证券代码：600782        证券简称：新钢股份          公告编号：临2019-010


                  新余钢铁股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第
六次会议于 2019 年 4 月 20 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决方
式召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2019 年 4 月 10 日发
出。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事 11 人，实到董事
11 人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和
召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过了如下议案：
    一、审议通过《新钢股份 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《新钢股份 2018 年年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《新钢股份 2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《新钢股份 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》
    经 审 议 ， 公 司 董 事 会 同 意 公 司 以 本 公 司 2018 年 末 总 股 本
3,188,722,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元
（含税），共计分配现金股利 637,744,539.20 元（含税），本次利
润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未
分配利润转入下年度。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
    经审议，公司董事会认为公司 2018 年度募集资金存放和使用情
况符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了信息披露义务。
    公司独立董事发表独立意见：公司出具的《关于 2018 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放和使用
情况符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于授权在银行流动资金授信规模内办理信贷业
务的议案》
    经审议，为确保公司生产经营的正常运转及资金的良好运作，根
据银行办理资金信贷业务的有关规定，同意授权公司法人代表夏文勇
先生在银行流动资金授信规模内办理信贷业务，办理授信总规模人民
币 155.45 亿元。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易执行情况暨 2019
年度日常性关联交易的议案》
    公司独立董事事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事
会审议，并对该议案发表了独立意见。关联董事回避表决该议案。
    公司独立董事发表独立意见:经核查，我们认为公司与关联方发
生关联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司
发展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联
交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合
法有效，交易定价符合市场价格,不会损害公司和非关联股东的利益;
同时我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    非关联董事表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通
过了该议案。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》
    公司独立董事事前对续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对该议案发表了独立
意见。为保证公司审计工作的连续性和顺利进行，公司董事会同意公
司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计
机构和内控审计机构。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》
    经审议，在不影响公司日常运营资金需求，以及保障资金安全的
前提下，为进一步提高资金使用效率，同意公司使用暂时闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财最高额度不超过人
民币 35 亿元，上述理财额度自公司股东大会审议批准该议案起 12 个
月有效期内滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公
司董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部
门负责具体办理相关事宜。
    公司独立董事事前对该议案进行了审查，同意将本议案提交董事
会审议，并对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》
    经审议，为提高暂时闲置募集资金使用效率，同意公司在确保不
影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 5 亿
元的暂时闲置募集资金购买理财产品，主要用于购买安全性高、流动
性好、保本型的理财产品，上述理财额度自公司股东大会审议批准该
议案起 12 个月有效期内滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过
12 个月。在上述额度和范围内，该笔资金可滚动使用。同意授权公
司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理
相关事宜。
    公司独立董事事前对该议案进行了审查，同意将本议案提交董事
会审议，并对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《2018 年度审计委员会履职情况报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《新钢股份 2018 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制
度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性
文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
    公司独立董事发表独立意见：同意公司 2018 年度内部控制自我
评价报告事项。董事会关于公司内部控制的自我评估报告真实、客观
地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情
况。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《新钢股份 2018 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套
期保值业务的议案》
    经审议，为提高公司抵御市场波动的能力，对冲公司采购的原燃
料与销售的钢铁产品的价格波动风险，授权同意公司全资子公司新钢
国贸公司以自有资金开展套期保值业务，套期保值保证金投资额度不
超过人民币 500 万元。授权期限为自公司股东大会审议批准该议案起
12 个月。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十七、审议通过《关于控股公司新余新钢金属制品有限公司开展
期货套期保值业务的议案》
    经审议，为有效管理和防范市场风险，同意公司下属控股子公司
新余新钢金属制品有限公司以自有资金开展铝期货套期保值业务，套
期保值保证金投资额度不超过人民币 1000 万元。授权期限为自公司
股东大会审议批准该议案起 12 个月。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十八、审议通过《关于对下属全资子公司增资扩股的议案》
    经审议，为进一步增强部分下属全资子公司的综合实力，公司董
事会同意对公司下属全资子公司江西新钢建设有限责任公司、新余中
新物流有限公司、新钢国际贸易有限公司、新余新钢优特钢带有限公
司、广州新钢商业保理有限公司等五家全资子公司进行增资，促进其
业务发展。本次增资系对公司合并报表范围内子公司的增资，不会对
公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
    增资完成后，江西新钢建设有限责任公司、新余中新物流有限公
司、新钢国际贸易有限公司、新余新钢优特钢带有限公司、广州新钢
商业保理有限公司的注册资本将分别由 10000 万元、800 万元、10000
万元、 10000 万元、10000 万元增加至 20000 万元、5000 万元、 30000
万元、20000 万元、20000 万元。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十九、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二十、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二十一、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议
案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十五、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    公司决定于 2019 年 5 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开公司 2018 年度股东大会。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   新余钢铁股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 23 日