证券代码：600782        证券简称：新钢股份          公告编号：临2019-011


                  新余钢铁股份有限公司
            第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 20
日上午 11:00 在公司会议室召开了第八届监事会第六次会议，会议由
监事会主席谢敏先生主持，监事杨小军、吴明、李文彦、李雪红出席
了会议。会议召开程序、会议议程、决议符合《公司法》、《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《新钢股份 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
    全体监事对公司编制的2018年度报告进行了认真严格的审核，并
提出如下书面审核意见：
    1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2018年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2018年全年的
经营情况和财务状况等事项。
    3、公司监事会成员没有发现参与2018年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    4、公司监事会成员保证公司2018年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《新钢股份 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》
    经 审 议 ， 公 司 监 事 会 同 意 以 本 公 司 2018 年 末 总 股 本
3,188,722,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元
（含税），共计分配现金股利 637,744,539.20 元（含税），本次利
润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未
分配利润转入下年度。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    经审议，公司监事会认为公司 2018 年度募集资金存放和实际使
用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了信息披露义务。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易执行情况暨 2019
年度日常性关联交易的议案》
    经审议，公司监事会认为公司与关联方发生的关联交易是因生产
经营需要而发生日常性的，关联交易履行了必要的审议程序，关联交
易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他
股东利益的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》
    公司监事会认为：公司使用最高额度不超过5亿元的闲置募集资
金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响公
司募集资金投资项目的正常开展。有利于提高闲置募集资金的现金管
理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司使用最高
额度不超过人民币5亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《新钢股份 2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《新钢股份 2018 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《新钢股份关于修订<监事会议事规则>部分条
款的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                   新余钢铁股份有限公司监事会
                                           2019 年 4 月 23 日