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公司公告

新钢股份:华泰联合证券有限责任公司关于新余钢铁股份有限公司2018年度日常性关联交易执行情况及2019年度日常性关联交易的核查意见2019-04-23  

						            2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见



                    华泰联合证券有限责任公司
   关于新余钢铁股份有限公司 2018 年度日常性关联交易
      执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见
    作为新余钢铁股份有限公司(以下简称“新钢股份”、“公司”或“发行人”)2016
年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有
关规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)对新余钢铁股
份有限公司 2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易进行
了核查,核查情况如下:

    一、2018 年度关联交易预计与执行情况

    (一)2018年度日常关联交易履行的审议程序

    2018 年 4 月 2 日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《新钢股
份关于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018 年度日常性关联交易的议案》,
该议案未通过公司 2017 年度股东大会的批准。

    2018 年 6 月 11 日,公司召开第八届董事会第二次会议重新审议通过了《关
于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018 年度日常性关联交易的议案》,关
联董事均回避了表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。

    2018 年 7 月 5 日,公司召开了 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018 年度日常性关联交易的议案》,公
司控股股东回避表决该议案,其他非关联股东审议通过该议案。

    独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:日常关联交易审议和表决程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》以及《公司章程》的有关规定,该日常关联交易事项为公司正常生产
经营所必须发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,其交易行为有
利于公司正常经营,符合公司和全体股东的利益。

    (二)2018年度日常关联交易执行情况

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                2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见


       2018 年,新钢股份日常关联交易总体情况如下:


序号             关联交易类别             2018 年预计 (万元)       2018 年实际执行(万元)


1        向关联人购买原燃材料和动力                    303,900                   318,748

2        接受关联人提供的劳务                           34,500                     38,920

3        向关联人销售产品、商品                        492,000                   436,897

4        向关联人提供劳务                                3,600                      3,804


       2018 年,新钢股份日常关联交易情况如下:

       根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公
告格式指引》之《第十一号 上市公司日常关联交易公告》的规定,“上市公司应
对前次日常关联交易的预计和实际执行情况进行对比说明,与同一关联人进行同
类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上,且占上市公
司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的,应说明原因。”

       2018 年,公司与同一关联人进行同类交易预计金额与实际金额差异达到 300
万元人民币以上,且占公司 2018 年末经审计资产绝对值 0.5%以上的交易,共十
项,原因详见下表。

                                                                        单位:万元、%

                                                                    本次预计金额与上年
关联交                                 2018 年预计   2018 年实际
              关联人        交易内容                                实际发生金额差异较
易类别                                   发生额        发生额
                                                                          大的原因


          新余良山矿业
                            自产精粉     24,000.00     18,529.00
          有限责任公司
向关联
人购买    新余铁坑矿业                                              公司生产结构调整,铁
                            褐铁精粉     13,000.00        776.00
原燃材    有限责任公司                                              矿石关联业务量减少
料和动
  力      江西乌石山矿业
                             铁矿石       7,400.00      7,908.00
          有限公司

          新钢(海南洋       铁矿石       6,500.00      6,759.00


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              2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见



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关联交                                 2018 年预计   2018 年实际
            关联人        交易内容                                 实际发生金额差异较
易类别                                   发生额        发生额
                                                                         大的原因


         浦)贸易有限公
         司
         新钢(海南洋
                          汽柴油、合
         浦)贸易有限公                  27,700.00     24,191.00
                            金等
         司



         新余新钢京新                                              由于原燃料采购市场发
         物流有限责任      焦炭等        16,000.00      2,805.00   生变化,公司改变采购
         公司                                                      途径,采购数量减少。



         新余钢铁集团
                          工业用电        3,500.00        794.00
         有限公司
         新余钢铁集团
                          工业用水          300.00         22.00
         有限公司
         新余新钢特殊
         钢有限责任公     坯料辅料          900.00        221.00
         司
         新余新钢特殊     公共设施
         钢有限责任公     服务、绿化      1,200.00        616.00
         司               环卫
         新余新良特殊
                                                                   连铸方坯生产业务量增
         钢有限责任公     c 级料等        5,100.00     18,407.00
                                                                   加
         司

         新余安泰冶金
                           货物等         1,500.00      1,564.00
         设备有限公司

         新余新钢板材
                           货物等       110,000.00    149,802.00   钢材价格上涨
         加工有限公司

         新余新钢气体
         有限责任公司      货物等        26,500.00     26,221.00
         公司

         新余新钢综合
                           货物等        11,500.00     12,050.00
         服务公司




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              2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见



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关联交                                 2018 年预计   2018 年实际
            关联人        交易内容                                 实际发生金额差异较
易类别                                   发生额        发生额
                                                                         大的原因


         新余新钢劳动
                           货物等           500.00        374.00
         服务公司

         新余新钢福利
                           货物等         7,600.00      7,294.00
         企业公司

         新余新钢实业
                           货物等        40,700.00     40,415.00
         公司
                          公共设施
         新余钢铁集团     服务、绿化
                                         14,500.00     12,891.00
         有限公司         环卫、工程
                          设计等

         新余新钢民用     检修维修
                                                        8,366.00
         建筑有限公司       服务
接受关
联人提   新余新钢辅助     新闻、医
                                          1,500.00      1,369.00
供的劳   发展管理中心     疗、餐饮
  务     新余洋坊运输
                          取送、过磅      5,000.00      5,197.00
         股份有限公司
         新余中冶环保
         资源开发有限      加工费        11,000.00     10,357.00
         公司
         新余市新泰物
                           运输费         2,500.00        740.00
         流有限公司
         新钢(海南洋
         浦)贸易有限公     钢材        122,400.00     89,118.00   钢材销量减少所致
         司
         新余新钢特殊
         钢有限责任公       钢坯         30,200.00     35,026.00
向关联   司
人销售   新余新良特钢                                              主要是铁水价格上涨所
                            生铁         81,200.00     98,956.00
产品、   有限责任公司                                              致
  商品   新余钢铁集团
                          辅料备件          300.00         41.00
         有限公司
         新余中冶环保
         资源开发有限      水渣等         9,000.00     10,559.00
         公司
         新余洋坊运输     辅料备件          200.00        219.00


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              2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见



                                                                 本次预计金额与上年
关联交                               2018 年预计   2018 年实际
            关联人      交易内容                                 实际发生金额差异较
易类别                                 发生额        发生额
                                                                       大的原因


         股份有限公司
         新余新钢辅助
                        辅料备件          200.00         89.00
         发展管理中心
         新余钢铁集团   工业用水
                                        2,000.00        671.00
         有限公司         电气
         广州新钢钢铁
                          钢材         46,000.00     11,166.00   销关联方钢材销量减少
         贸易有限公司

         江西乌石山矿
                        销售货物等      9,800.00      4,462.00
         业有限公司

         江西新余新联
                        销售货物
         泰车轮备件有                  19,800.00      1,480.00   销关联方钢材销量减少
                           等
         限公司

         新余安泰冶金
                        销售货物等        300.00        220.00
         设备有限公司

         新余闽鑫资源
                        销售货物等      1,000.00        328.00
         科技有限公司

         新余良山矿业
                        销售货物等      3,500.00      3,395.00
         有限责任公司
         新余铁坑矿业
                        销售货物等      2,100.00        642.00
         有限责任公司

         新余新钢气体
                        销售货物等     21,000.00     20,287.00
         有限责任公司

         新余新钢综合
                        销售货物等        300.00        446.00
         服务公司

         新余新钢劳动
                        销售货物等                           -
         服务公司

         新余新钢福利
                        销售货物等     26,000.00      1,483.00   钢材关联贸易整合
         企业公司

         新余新钢实业
                        销售货物等     14,000.00     13,878.00
         公司

         新余新钢板材
                        销售货物等    102,700.00    144,431.00   钢材价格上涨
         加工有限公司


                                           5
                2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见



                                                                           本次预计金额与上年
关联交                                   2018 年预计   2018 年实际
              关联人        交易内容                                       实际发生金额差异较
易类别                                     发生额        发生额
                                                                                 大的原因


向关联
          新余钢铁集团      修理运输
人提供                                      3,600.00          3,804.00
          有限公司            等劳务
劳务

     二、2019 年日常性关联交易预计情况

     公司与关联方发生的日常性关联交易主要包括向关联人购买原燃材料和动
力、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品商品、向关联人提供劳务等业务。

                                   2019 年预计                           2018 年实际执行
                                    (万元、%)                               (万元、%)
序
      关联交易类别                       占预计营业收入                        占实际营业收入
号                         关联交易预                           关联交易
                                         或营业成本的比                        或营业成本的比
                             计金额                             实际金额
                                               例                                    例
     向 关 联 方 购 买原
1                              314,900                 6.81       318,748                  6.54
     燃材料和动力
     接 受 关 联 方 提供
2                               42,000                 0.74        38,920                  0.79
     的劳务
     向 关 联 方 销 售产
3                              479,900                 7.75       436,897                  7.67
     品、商品
     向 关 联 方 提 供劳
4                                4,000                 0.06         3,804                  0.07
     务


     预计 2019 年新钢股份将发生的日常关联交易情况:

     根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录--第一号 临时公
告格式指引》之《第十一号 上市公司日常关联交易公告》的规定,“公司应披露
预计发生的日常关联交易的主要内容,与同一关联人进行同类交易本次预计金额
与前次实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审
计资产绝对值 0.5%以上的,应说明原因。”

     2019 年,新钢股份预计与同一关联人进行同类交易本次预计金额与前次实
际发生金额差异达到 300 万元人民币以上,且占公司 2018 年末经审计资产绝对
值 0.5%以上的交易,共两项,原因详见下表说明:




                                               6
                  2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见

                                                                           单位:万元、%
                                                       本年年                          本次预
                                                       初至披                          计金额
                                                       露日与                          与上年
                                             占营业                        占营业
关联交                            本次预计             关联人   上年实际               实际发
            关联人     交易内容              收入比                        收入比
易类别                             金额                累计已   发生金额               生金额
                                              例                            例
                                                       发生的                          差异较
                                                       交易金                          大的原
                                                         额                              因
           海南洋浦
           万泉实业
                      钢材          90,000      1.45    22500     89,118      1.56
           有限责任
           公司
           新余新钢
           特殊钢有
                      钢材等        35,000      0.56     8800     35,026      0.61
           限责任公
           司
           新余新良
           特钢有限   生铁合金     105,000      1.69    26300     98,956      1.74
           责任公司
           新余钢铁
           集团有限   辅料备件         100                            41
           公司
           新余中冶
           环保资源   钢渣等废
向关联                               5,000      0.08     1300     10,559      0.19
           开发有限   旧资源
人销售
           公司
产品、商
           新余洋坊
品
           运输股份   辅料备件         300                100        219
           有限公司
           新余新钢
                      辅料备件
           辅助发展                    100                            89
                      等
           管理中心
           新余钢铁
                      工业用水
           集团有限                  1,000      0.02      300        671      0.01
                      电气
           公司
           广州新钢
           钢铁贸易   钢材          10,000      0.16     2500     11,166         0.2
           有限公司
                                                                                       业务调
           江西乌石                                                                    整,该关
                      销售货物
           山矿业有                 36,500      0.59     9100      4,462      0.08     联方拓
                      等
           限公司                                                                      展了钢
                                                                                       材销售

                                               7
                2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见

                                                     本年年                        本次预
                                                     初至披                        计金额
                                                     露日与                        与上年
                                           占营业                        占营业
关联交                          本次预计             关联人   上年实际             实际发
          关联人     交易内容              收入比                        收入比
易类别                           金额                累计已   发生金额             生金额
                                            例                            例
                                                     发生的                        差异较
                                                     交易金                        大的原
                                                       额                            因
                                                                                   业务



         新余安泰
                    销售货物
         冶金设备                    100                           220
                    等
         有限公司
         新余闽鑫
                    销售货物
         资源科技                    400      0.01      100        328      0.01
                    等
         有限公司
         江西新余
         新联泰车   销售货物
                                   2,000      0.03      500      1,480      0.03
         轮备件有   等
         限公司
         新余良山
                    销售货物
         矿业有限                  3,500      0.06      900      3,395      0.06
                    等
         责任公司
         新余铁坑
                    销售货物
         矿业有限                  1,100      0.02      300        642      0.01
                    等
         责任公司
         新余新钢
                    销售货物
         板材加工                145,000      2.34    36300    144,431      2.54
                    等
         有限公司
         新余新钢
                    销售货物
         气体有限                 21,000      0.34     5300     20,287      0.36
                    等
         责任公司
         新余新钢
                    销售货物
         综合服务                    300                100        446      0.01
                    等
         公司
         新余新钢   销售货物
                                  14,000      0.23     3500     13,878      0.24
         实业公司   等
         新余新钢
                    销售货物
         福利企业                  1,500      0.02      400      1,483      0.03
                    等
         公司




                                             8
                2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见

                                                      本年年                          本次预
                                                      初至披                          计金额
                                                      露日与                          与上年
                                            占营业                        占营业
关联交                           本次预计             关联人   上年实际               实际发
          关联人     交易内容               收入比                        收入比
易类别                            金额                累计已   发生金额               生金额
                                             例                            例
                                                      发生的                          差异较
                                                      交易金                          大的原
                                                        额                              因
         新余新钢
         联天结构   销售货物
                                    8,000      0.13     2000
         科技有限   等
         公司
向关联   新余钢铁
                    修理、劳务
人提供   集团有限                   4,000      0.06     1000      3,804      0.07
                    等
劳务     公司
         新余良山
         矿业有限   自产精粉       20,000      0.35     5000     18,529      0.38
         责任公司
         新余铁坑
         矿业有限   褐铁精粉        5,000      0.09     1300        776      0.02
         责任公司
         江西乌石
         山矿业有   铁矿石         10,500      0.18     2600      7,908      0.16
         限公司
         海南洋浦
         万泉实业
                    铁矿石          7,000      0.12     1800      6,759      0.14
         有限责任
向关联
         公司
方采购
         海南洋浦
原燃料
         万泉实业   汽柴油、合
和动力                             25,000      0.44     6300     24,191         0.5
         有限责任   金等
         公司
         新余新钢
         京新物流
                    煤、焦炭等      4,000      0.07     1000      2,805      0.06
         有限责任
         公司
         新余钢铁
         集团有限   工业用电        1,000      0.02      300        794      0.02
         公司
         新余钢铁
         集团有限   工业用水          100                            22
         公司




                                              9
                2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见

                                                      本年年                        本次预
                                                      初至披                        计金额
                                                      露日与                        与上年
                                            占营业                        占营业
关联交                           本次预计             关联人   上年实际             实际发
          关联人     交易内容               收入比                        收入比
易类别                            金额                累计已   发生金额             生金额
                                             例                            例
                                                      发生的                        差异较
                                                      交易金                        大的原
                                                        额                               因
         新余新钢
         特殊钢有   辅料合金
                                      500      0.01      100        221
         限责任公   等
         司
         新余新钢
                    公共设施
         特殊钢有
                    服务、绿化        800      0.01      200        616      0.01
         限责任公
                    环卫
         司
         新余新良
                    坯料、合
         特殊钢有
                    金、C 级料     20,000      0.35     5000     18,407      0.38
         限责任公
                    等
         司
         新余安泰
         冶金设备   货物等          1,600      0.03      400      1,564      0.03
         有限公司
         新余新钢
                    钢材及加
         板材加工                 150,000      2.64    37500    149,802      3.07
                    工费
         有限公司
         新余新钢
         气体有限   气体产品       26,500      0.47     6600     26,221      0.54
         责任公司
         新余新钢
                    资产租赁
         劳动服务                                                   374      0.01
                    费
         公司
         新余新钢
                    辅料备件
         综合服务                  13,000      0.23     3300     12,050      0.25
                    等
         公司
         新余新钢
                    石灰产品       45,000      0.79    11300     40,415      0.83
         实业公司
         新余新钢
                    铁粒子、辅
         福利企业                   7,500      0.13     1900      7,294      0.15
                    料备件等
         公司
         福建新东
         联国际贸                                                                   新 增 业
                    铁矿石等       50,000      0.88    12500
         易有限公                                                                   务
         司

                                              10
                2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见

                                                        本年年                        本次预
                                                        初至披                        计金额
                                                        露日与                        与上年
                                            占营业                          占营业
关联交                           本次预计               关联人   上年实际             实际发
          关联人     交易内容               收入比                          收入比
易类别                            金额                  累计已   发生金额             生金额
                                             例                              例
                                                        发生的                        差异较
                                                        交易金                        大的原
                                                          额                            因

                    公共设施
         新余钢铁
                    服务、绿化
         集团有限                  14,000      0.25       3500     12,891      0.26
                    环卫、工程
         公司
                    设计等

         新余新钢
         民用建筑   检修维修       10,000      0.18       2500      8,366      0.17
         有限公司
         新余新钢
接受关              新闻、医
         辅助发展                   1,500      0.03        400      1,369      0.03
联人提              疗、餐饮
         管理中心
供的劳
         新余洋坊
务
         运输股份   取送、过磅      5,500         0.1     1400      5,197      0.11
         有限公司
         新余中冶
         环保资源
                    加工费         10,500      0.18       2600     10,357      0.21
         开发有限
         公司
         新余市新
         泰物流有   运输费            500      0.01        100        740      0.02
         限公司


     三、关联方及关联关系介绍

     (一)主要关联方的基本情况

     1.新余钢铁集团有限公司。注册地址:江西省新余市冶金路;法定代表人:
夏文勇;注册资本:370478.09 万元;经营范围:黑色金属冶炼和压延加工、销
售;水泥及水泥制品制造;石墨及碳素制品制造;化学原料及化学制品制造、销
售(不含危险化学品);液化气体、压缩气体、易燃液体;煤焦油、煤焦酚、粗
苯、煤焦沥青、焦化萘、蒽油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩;
通用设备制造(不含特种设备和车辆)、安装和维修;进出口贸易;房屋建筑、
安装、维修;仓储租赁业;互联网服务;农业开发。新钢集团实际控制人是江西


                                              11
            2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见


省国有资产监督管理委员会。

    2.新钢(海南洋浦)贸易有限公司。系公司控股股东新钢集团全资子公司。注
册地址:海南省洋浦区经济开发区;法定代表人:王荣林;注册资本:2000 万
元;经营范围:钢材、金属制品、建筑材料、机电产品的销售,化工产品(化学危
险品除外)、矿产品、工矿备品、备件、橡胶及其制品的销售,黑色金属加工、配
送、装卸、仓储服务,废旧金属、金属材料回收与销售,农业开发,科技开发,对酒店
业的投资,投资咨询。

    3.新余新钢京新物流有限公司。注册地址:江西省新余市渝水区;法定代表
人:庄央兵;注册资本:1000 万元;经营范围:铁合金、铁矿石、生铁、钢材、
煤炭、焦炭销售。

    4.新余新钢特殊钢有限责任公司。注册地址:新余市良山镇;法定代表人:
杨震;注册资本:20330 万元;经营范围:生产销售钢材,钢坯,钢锭,五金加
工,金属加工等。

    5.新余新钢辅发管理服务中心。注册地址:江西省新余市渝水区;法定代表
人:李水明;注册资本:820 万元;经营范围:网络传输、网络开发和安装、中
介、保安、服务等。

    6.新余洋坊铁路股份有限公司。注册地址:新余市天工南大道,法定代表人:
李四清,注册资本:21951 万元,经营范围:货物运输、装卸、仓储及其他现代
物流服务业;设备、物资购销,原料供销、制造、维修;广告;房地产开发经营;
咨询,技术教育培训。新余洋坊铁路股份有限公司第一大股东为江西赣铁投资发
展有限公司,新钢集团为其第二大股东。

    7.新余新良特钢有限责任公司。注册地址:新余市渝水区良山镇,法定代表
人:唐飞来,注册资本:16,727.84 万元,经营范围:钢材、钢坯、钢锭、化工
产品;预热器生产、销售;五金、金属、服装加工、防腐工程、技术咨询服务。
新钢集团下属全资子公司新余新钢特殊钢有限责任公司为新余新良特殊钢有限
责任公司大股东。

    8.江西乌石山矿业有限公司。注册地址:江西省永新县文竹镇;法定代表人:


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             2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见


叶天真;注册资本:2100 万元;经营范围:铁矿石开采、选炼、销售;冶金溶
剂开采、选炼、销售;装配式建筑设计、制作、安装、销售;工矿配件、钢材、
废钢加工。

    9.新余中冶环保资源开发有限公司。注册地址:新余市袁河街道办事处,法
定代表人:王东;注册资本:22151.369 万元。经营范围:工业废物的处理、回
收与综合利用、综合利用再生资源生产的产品的开发、研究和销售,新余中冶环
保资源开发有限公司第一大股东为中国京冶工程技术有限公司,新余钢铁股份有
限公司为其第二大股东。

    10.新余良山矿业有限责任公司。注册地址:新余市良山镇,法定代表人:
王力群;注册资本:43450.93 万元,经营范围:矿山开采、铁精粉加工等。

    11.新余铁坑矿业有限责任公司。注册地址:新余市分宜县湖泽镇,法定代
表人:谭赣新;注册资本:33208.47 万元,经营范围:矿山开采、铁精粉加工等。

    12.新余新钢综合服务公司。注册地址:江西省新余市西街 39 号,法定代表
人:傅春保;注册资本:284 万元,经营范围:编织袋、耐火保温材料、金属制
品制造及销售。

    13.新余新钢实业公司。注册地址:新余市良山镇,法定代表人:吴金根;
注册资本:1100 万元;经营范围:钢材轧制、建筑材料、冶金铸造、冶金炉料
等。

    14.新余新钢气体有限责任公司。注册地址:新余市团结西路,法定代表人:
万建余;注册资本:12200 万元;经营范围:氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、
液氩生产销售及气体应用咨询及售后服务等。新钢集团为新余新钢气体有限责任
公司的控股股东。

    15.新余新钢民用建筑有限公司。注册地址:新余市渝水区新钢步行街。法
定代表人:李忠平;注册资本:700 万元;经营范围:房屋建筑工程施工总承包。

    16.新余新钢劳动服务公司。注册地址:新余市新钢建材路。法定代表人:
朱布华;注册资本:62 万元;经营范围:球团矿、三废综合利用汽车配件安装
和维修等。

                                        13
            2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见


    17.新余新钢福利企业公司。注册地址:新余市渝水区新钢公司铁山路。法
定代表人:傅春保;注册资本:238 万元;经营范围:固体废弃物资源开发;标
牌制作和销售;机械设备备件加工及维修等。

    18.新余新钢板材加工有限公司。注册地址:新余市袁河办工业平台。法定
代表人:宋国保;注册资本:9643.89 万元;经营范围:钢板加工销售;钢材仓
储、配送(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。

    19.新余市新泰物流服务有限公司。注册地址:新余市滨江路(袁河街道办
事处)。法定代表人:龚喻军;注册资本:4200 万元;经营范围:道路普通货
物运输、货物专用运输(罐式容器)、汽车租赁、装卸;仓储服务等。

    20.新余闽鑫资源综合利用科技有限公司。注册地址: 江西省新余市渝水区
袁河经济开发区景源路。法定代表人:廖爱平;注册资本:500 万元;经营范围:
工业废物的处理、回收与综合利用;综合利用再生资源产品的开发、研究和销售
等。

    21.新余安泰冶金设备有限公司。注册地址: 江西省新余市赣新东路。法定
代表人:章小华;注册资本:700 万元;经营范围:铜产品加工与销售;机械设备
零配件制造、维修及安装销售;机电设备销售及维修;汽车配件销售等。江西鑫盛
机械有限公司为公司控股股东。

    22.江西新联泰车轮配件有限公司。注册地址:江西省新余市袁河经济开发
区。法定代表人:伍小华;注册资本:1000 万元;经营范围:汽车车轮钢圈制
造销售;钢材销售;五金配件加工及销售;汽车配件维修、加工及销售;货物进出口
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。

    23.广州新钢钢铁贸易有限公司。注册地址:广州市海珠区新港东路 1226 号。
法定代表人:张筱鸿;注册资本:2000 万元;经营范围:金属制品批发;钢材零
售;钢材批发;商品信息咨询服务;道路货物运输代理;仓储代理服务等;广州市天高
集团有限公司为公司控股股东,新余钢铁股份有限公司为公司第二大股东。

    (二)关联关系

    公司关联方包括:公司控股股东新钢集团,新钢集团实际控制的子公司,以

                                       14
            2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见


及公司的联营公司。

    (三)关联方履约能力

    上述关联方依法存续,资信情况良好,与本公司存在长期的持续性的关联关
系,具备持续经营和服务的履约能力,支付等履约能力正常,未发生违约情形,
对本公司支付的款项不会形成坏账。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司与公司关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司
生产经营服务,有利于提高公司生产经营的保障程度。通过关联交易实现优势互
补和资源合理配置,确保公司精干高效,专业核心业务的发展,获得更好经济效
益及社会效益。

    上述关联交易为公司正常生产经营行为,长期以来保证了公司生产经营的有
序进行,均遵循自愿、公平、公允的原则,没有损害上市公司利益,不会对公司
未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,
公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、履行的审批程序

    2019 年 4 月 20 日,公司召开的第八届董事会第六次会议《新钢股份关于 2018
年度日常性关联交易执行情况暨 2019 年度日常性关联交易的议案》,董事会在
对该议案进行表决时,关联董事均回避了表决,其余非关联董事一致审议通过该
议案。

    公司独立董事已对此事项进行了认真审核,并发表了明确的同意意见。该事
项尚需公司股东大会审议通过。

    六、保荐机构对公司 2019 年度关联交易计划事项的核查意见

    经上述核查,本保荐机构认为上述关联交易已经公司董事会审议批准,独立
董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市
规则》等相关规定的要求;上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上
进行的,交易价格公允,符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,


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           2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见


没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

   本保荐机构对公司上述关联交易无异议。




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            2018 年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见


(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于新余钢铁股份有限公司 2018
年度日常性关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易的核查意见》之签章
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    保荐代表人(签字):
                             张宁湘                季李华




                                            华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                          年    月    日




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