新余钢铁股份有限公司独立董事
         关于聘任公司董事会秘书议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章
制度的有关规定，我们作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会的独立董事，基于客观公正的立场，对公司第八届董事
会第十三次会议审议的议案进行了审核。经过审慎、认真的研究，发
表独立意见如下:
    一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
    我们认真审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及相关材料，
认为：本次公司聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。李浩鸣先生的教育背
景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公
司法》及《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。作为公司独立
董事，我们一致同意聘任李浩鸣先生为公司董事会秘书。




新余钢铁股份有限公司独立董事签署：

                        王国栋   许年行    郜 学 胡晓东




                                          2020 年 7 月 16 日