证券代码：600782       证券简称：新钢股份          公告编号：临2020-044


                     新余钢铁股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2020 年 7 月 16 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股
份”或“公司”）召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李浩鸣先生为公司
董事会秘书，任期为聘任生效之日起至本届董事会任期届满之日止。
    根据上海证券交易所和《公司章程》关于董事会秘书聘任的有关
规定，李浩鸣先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会
秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。在李浩鸣先生取得董事
会秘书任职资格证书前，公司董事长夏文勇先生仍代行董事会秘书职
责；待李浩鸣先生取得董事会秘书任职资格证书后，聘任正式生效。
聘任生效后，公司董事长夏文勇先生将不再代行董事会秘书职责。
    公司独立董事发表独立意见，认为：本次公司聘任董事会秘书的
程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
的有关规定。李浩鸣先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任
所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不
得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况。作为公司独立董事，我们一致同意聘任李浩鸣
先生为公司董事会秘书。
    特此公告


                                        新余钢铁股份有限公司董事会
                                                        2020年7月17日
    附件：李浩鸣先生简历
    李浩鸣先生：男，1984 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，
高级工程师。2006 年 7 月至 2012 年 1 月，历任新钢股份烧结厂工程
师、供料车间主任助理；2012 年 2 月至 2017 年 10 月，历任新钢股
份原料部矿产科副科长、科长、原料部副经理；2017 年 11 月至今，
历任新钢国贸公司副经理、新钢新加坡公司经理、新钢股份总经理助
理。