2020 年第二次临时股东大会会议资料




  新余钢铁股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
         会议资料




        二〇二〇年十一月
      新余钢铁股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会文件
                          文件目录

一、会议议程

二、会议议案

   （一）关于修订《公司章程》部分条款的议案
                     新余钢铁股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会会议议程
    一、    召开会议的基本情况
    (一)    股东大会类型和届次：新钢股份 2020 年第二次临时股东
                                  大会
    (二)    股东大会召集人：董事会
   （三） 主持人：公司董事长夏文勇先生
    (四)    现场会议召开日期/时间：2020 年 11 月 16 日 14 点 30 分
            召开地点：江西省新余市冶金路 1 号新钢股份公司第三会
                       议室
    (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 16 日-至 2020 年 11 月 16
日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）网络投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式。
    （七）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。
   股份类别            股票代码          股票简称       股权登记日

     Ａ股               600782           新钢股份    2020 年 11 月 10 日

    二、    会议议程
    （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况；
    （二）主持人宣布大会开始；
    （三）会议审议相关议题；
    （四）现场股东代表发言提问及回答；
（五）逐项对议案进行表决；
（六）宣布表决结果及宣读股东大会决议；
（六）律师宣读法律意见书；
（七）出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字
（八）宣布会议结束。
       议案 1：
                     关于修订《公司章程》部分条款的议案

           鉴于公司已获得《全国工业产品生产许可证（危险化学品有机产
       品）》和《危险化学品经营许可证》，结合公司生产经营实际，现对
       《新余钢铁股份有限公司章程》经营范围条款进行修订。公司章程变
       更对照如下表：
    修改前条款                              修改后条款
    第十四条      经依法登记，公司的经      第十四条     经依法登记，公司的经
营范围：黑色金属冶炼和压延加工， 销 营范围：黑色金属冶炼和压延加工， 销售；
售；金属制品加工，销售；电缆、电线制 金属制品加工，销售；电缆、电线制造，
造，销售；压缩气体、液化气体、 易燃 销售；压缩气体、液化气体、 易燃气体、
气体、易燃液体（凭有效许可证经营)； 易燃液体（凭有效许可证经营)；化学原料
化学原料及化学制品销售（不含危险 化 及化学制品制造、销售（不含危险 化学品
学品及易制毒化学品）；蒽油、萘、沥青、 及易制毒化学品）；蒽油、萘、沥青、粗
粗苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氩、 苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氩、液
液氮、洗油、脱酚油、煤焦油（凭有效许 氮、洗油、脱酚油、煤焦油（凭有效许可
可证经营）、通用设备制造、安装、维修、 证经营）、通用设备制造、安装、维修、
销售；压力容器制造、工业油品检测、起 销售；压力容器制造、工业油品检测、起
重机械安装维修；锅炉维修、道路普通货 重机械安装维修；锅炉维修、道路普通货
物运输；仓储业和租赁业服务；与本企业 物运输；仓储业和租赁业服务；与本企业
相关的进出口业务；计算机、通信和其他 相关的进出口业务；计算机、通信和其他
电子设备制造和维修；仪表仪器制造和维 电子设备制造和维修；仪表仪器制造和维
修；信息传输、软件和信息技术服务；技 修；信息传输、软件和信息技术服务；技
术咨询服务（依法须经批准的项目，经相 术咨询服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准，方可开展经营业务）。         关部门批准，方可开展经营业务）。


           除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
           以上议案，请予审议。