证券代码：600782        证券简称：新钢股份          公告编号：临2021-034


                新余钢铁股份有限公司
          第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十次会议于 2021 年 07 月 19 日上午 09:00 在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2021 年
07 月 10 日发出。会议由公司副董事长管财堂先生主持,会议应出席
董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事会成员、部分高管人员列席了
会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于修订<新钢股份公司章程>的议案》
    结合公司现阶段发展实际，为进一步优化公司董事会结构，提高
公司治理目标性，经审议，公司董事会同意对公司经营范围、董事会
人数等事项进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据《公司章程》的有关规
定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格
审查，董事会同意提名刘建荣先生、管财堂先生、廖鹏先生、毕伟先
生、卢梅林先生、胡金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
提名郜学先生、胡晓东女士、孟祥云女士为公司第九届董事会独立董
事候选人，任期为自股东大会选举通过之日起三年。（公司第九届董
事会董事候选人简历详见附件）
    公司董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审核，出具了表
示同意的审核意见；公司独立董事对董事提名事项发表了同意的独立
意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订<新钢股份董事会议事规则>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于修订<新钢股份股东大会议事规则>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于完善<董事会关联交易委员会工作细则>的
议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十、审议通过《关于修订<新钢股份对外担保管理制度>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案》
    经审议，公司拟定于 2021 年 8 月 4 日下午 14：00，以现场结合
网络方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                  新余钢铁股份有限公司董事会
                                               2021 年 7 月 20 日




第九届董事会董事候选人简历：
    1、刘建荣先生：男，1974 年 9 月生,中共党员，高级工程师,硕
士研究生学历，刘先生于 1996 年毕业于上海大学金属压力加工专业,
后获得上海交通大学工业工程硕士学位。历任宝钢股份宝钢分公司制
造管理部部长助理;宝钢股份特殊钢分公司制造管理部副部长;宝钢
股份特钢事业部制造管理部副部长,部长;宝钢特材,宝钢特钢制造管
理部部长,制造质保党委书记;宝钢特钢总经理助理;韶关钢铁总经理
助理(挂职);宝钢特钢副总经理兼宝钢特钢长材有限公司董事长;韶
关钢铁党委委员,董事,副总经理(主持工作),兼广东韶钢松山股份有
限公司董事长;韶关钢铁董事,总裁,党委副书记,兼广东韶钢松山股
份有限公司副董事长,党委副书记；重庆钢铁股份有限公司董事,党委
副书记,重庆长寿钢铁有限公司董事,总经理；重庆钢铁股份有限公司
总经理、党委书记和董事长等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委
书记、董事长，刘先生在钢铁企业生产制造,经营管理及公司治理等
方面拥有丰富经验。
    2、管财堂先生：男，1964 年 7 月出生，中共党员，高级工程师，
大学本科学历，毕业于南昌航空工业学院。历任新钢公司铁合金厂厂
长；第二炼铁厂厂长、党委书记，焦化厂厂长、党委书记；新钢集团
公司总经理助理；任新钢股份公司副总经理兼技术中心主任、常务副
总经理（主持经理层全面工作）；新钢股份公司董事、常务副总经理
等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委常委、副董事长、新余钢铁
股份有限公司副董事长、总经理。管先生在钢铁生产制造及公司经营
管理方面拥有丰富经验。
    3、廖鹏先生：男，1968 年 11 月出生, 中共党员，教授级高级
工程师，大学本科学历,廖先生 1993 年毕业于鞍山钢铁学院冶金系钢
铁冶金专业，后获得钢铁研究总院钢铁冶金专业工学博士。历任新钢
股份公司第一炼钢厂厂长；新钢股份公司第二炼钢厂厂长；新钢股份
公司总经理助理；新钢集团副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、
党委副书记，新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。廖先生在钢铁
生产制造及公司经营管理方面拥有丰富经验。
    4、胡金华先生：男，1973 年 9 月出生, 中共党员，高级政工师，
大学本科学历。胡先生 2012.03 至 2014.03 在江西财经大学与南澳大
学联办工商管理专业学习,获硕士学位。历任江西铜业集团德兴铜矿
党委组织部干事、委组织部部长；江西铜业集团公司党委组织部副部
长、干部处副处长，江西铜业股份有限公司党委组织部副部长，江西
铜业股份有限公司党委办公室主任、 城门山铜矿党委委员、党委书
记；江西铜业股份有限公司党委组织部部长、干部部部长,江西铜业
集团有限公司党校副校长。现任新钢集团党委常委、纪委书记，监察
专员。胡先生在冶金企业生产制造和经营管理方面具有丰富的经验。
    5、毕伟先生：男，1963 年 02 月出生，中共党员，高级工程师，
大学本科学历，毕先生 1984 年毕业于北京钢铁学院冶金系钢铁冶金
专业，获得大学本科学历。历任新钢公司设计院副院长、总工程师，
新钢工程管理处处长，新钢有限责任公司副总经理，新钢股份公司董
事、副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限公
司董事、副总经理。
   6、卢梅林先生：男，1968 年 01 月出生，中共党员，会计师,大
学本科学历，卢先生毕业于华东交通大学会计学专业。历任新钢股份
财务部成本科科长、新钢股份市场管理部副部长；新钢股份公司财务
部副部长、部长等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限
公司董事、财务总监。卢先生在钢铁企业生产经营、财务管理方面经
验丰富。
       7、郜学先生：男，1979 年 11 月出生,中共党员，正高级工程
师,郜先生毕业于北京科技大学冶金工程专业。历任冶金工业规划研
究院工程师、副处长、高级工程师;冶金工业规划研究院总设计师、
处长、高级工程师;现任冶金工业规划研究院总设计师、副总工程师、
正高级工程师；新余钢铁股份有限公司独立董事。郜先生曾牵头和参
与国家和各省市钢铁行业重大政策制订，熟悉冶金行业产业政策、工
艺流程、绿色发展，在钢铁企业冶炼技术、绿色发展方面具有丰富经
验。
   8、胡晓东女士：女，1963 年 06 月,中共党员，律师,胡女士毕
业于伦敦大学亚非学院法律专业，获得法学硕士。历任北京市对外经
济律师事务所律师、北京天达共和律师事务所合伙人律师等职务。胡
女士现任北京天达共和律师事务所合伙人、新余钢铁股份有限公司独
立董事。胡女士具有 30 年以上的中国商事法律多方面的广泛知识和
经验。
   9、孟祥云女士：女，1974 年出生，中国注册会计师,中国资产
评估师,中国注册税务师(非执业会员),特许公认会计师公会(ACCA)
会员,高级会计师。孟女士 1996 年获北京物资学院会计学学士学
位,1999 年获上海社会科学院管理学硕士学位。曾任德豪国际(BDO)
众华会计师事务所审计高级经理,上工申贝(集团)股份有限公司财务
总监并兼任德国子公司 Durkopp Adler 财务负责人，2009 年起孟女
士任宝钢集团有限公司首席会计师,期间兼任宝钢发展有限公司董事,
上海环境能源交易所股份有限公司董事,兼任港中旅华贸国际物流股
份有限公司独立董事;2015 年起担任上海润良泰物联网科技合伙企业
(有限合伙)财务总监,兼任深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主
席，重庆钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。现任鉴微
数字科技（重庆）有限公司执行董事、CEO。孟女士熟悉企业财务管
理体系架构设计，精通大型企业集团的各项财务管控和运作模式，对
企业内部控制建设、财务信息化体系设计、财务队伍建设、投资管理
及财务政策等方面具有深刻的理解和把控。