证券代码：600782        证券简称：新钢股份          公告编号：临2021-043


                  新余钢铁股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议于 2021 年 08 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2021 年 08 月 05 日发
出。会议由公司董事长主持,会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式
符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘建荣先生担任公
司董事长，履行法定代表人职责，任期与公司第九届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    鉴于公司第九届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举管财堂先生担任公
司副董事长，任期与第九届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员及主任委员的
议案》
    为进一步完善公司治理结构，更好发挥专门委员会委员专业优
势，公司董事会同意对战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、关联交易委员会等专门委员会进行换届选举，董事会
 各专门委员会任期与第九届董事会任期一致。换届选举情况如下：
                           主任                                          独立董
序号   董事会专门委员会                          组成人员
                           委员                                          事人员

 1        战略委员会      刘建荣    管财堂、毕   伟、卢梅林、郜     学   郜   学

 2        提名委员会      胡晓东    郜   学、孟祥云、刘建荣、管财堂
                                                                         郜   学
 3     薪酬与考核委员会   孟祥云    郜   学、胡晓东、管财堂、卢梅林
                                                                         胡晓东
 4        审计委员会      孟祥云    郜   学、胡晓东、刘建荣、胡金华
                                                                         孟祥云
 5      关联交易委员会    郜   学   胡晓东、孟祥云、毕      伟、卢梅林

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
 关联交易委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委
 员，且审计委员会主任委员孟祥云女士为会计专业人士。
       四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
       经公司董事长提名，公司董事会同意聘任管财堂先生为公司总经
 理，任期与第九届董事会任期一致。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       经提名，公司董事会同意聘任廖鹏先生、毕伟先生为公司副总经
 理；同意聘任卢梅林先生为公司财务总监，任期与第九届董事会任期
 一致。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       经公司董事长提名，公司董事会同意聘任卢梅林先生为公司董事
 会秘书，任期与第九届董事会任期一致。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的任职资格、工作经
 历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对本次董事会聘任
 高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。
    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任王青先生为公
司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于公司部分组织机构调整的议案》
    为更好地适应公司战略发展，提高管理效率，推动公司“管理极
简、规模极致、消耗极限”改革和高质量发展，拟对公司组织机构进
行优化调整。具体内容详见同日披露的《关于公司部分组织机构调整
的公告》（临 2021-046）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                   新余钢铁股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 11 日




    附件 1：证券事务代表简历
    王青先生：男，1967 年 10 月出生，中共党员，经济师，大学
本科学历。王先生毕业于江西师范大学。历任新余钢铁股份有限公司
市场管理部副部长、证券部副部长等职务。现任证券部部长、新钢股
份证券事务代表。王先生在对上市公司证券管理、对外投资管理等方
面拥有丰富经验。