证券代码：600782        证券简称：新钢股份          公告编号：临2021-049


                  新余钢铁股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
次会议于 2021 年 8 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2021 年 8
月 9 日发出。会议由董事长刘建荣先生主持,会议应出席董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的
召集和召开方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《新钢股份 2021 年半年度报告及摘要》
    经审议，公司全体董事一致通过本议案。
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新余钢铁股份有限公司 2021 年
半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事
务管理制度〉的议案》
    经审议，公司全体董事一致通过本议案，董事会同意对公司《非
金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         新余钢铁股份有限公司董事会
                                                     2021 年 08 月 20 日