江西华邦律师事务所
                 关于新余钢铁股份有限公司
            2021 年年度股东大会的法律意见书

致：新余钢铁股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东

大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及上海证券交易所《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)

等法律、法规、规范性文件及现时有效的《新余钢铁股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的有关规定，受新余钢铁股份有限公司（以下简称“公

司”）委托，江西华邦律师事务所指派陈宽、刘轶欣律师出席公司 2021 年年度

股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关

文件的原件或复印件，包括但不限于：公司召开本次股东大会公告，公司本次股

东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

    本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发

表如下意见：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1、本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券

交易所网站发布了，以及《上海证券报》上刊登了《新余钢铁股份有限公司关于

召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。对本次股东

大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事

项均予以公告。

    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2022 年 5 月 17 日下午 14:30 在江西省新余市冶金路 1 号（新余钢铁股份有限公

司三楼 300 会议室）召开。其中采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

    经核查，本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》中所告知的

时间、地点和内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

    二、召集人资格

    本次股东大会会议召集人是公司董事会。

    本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定，合法有效。

    三、出席本次股东大会会议人员的资格

    出席本次股东大会股东及股东代理人共 78 人，所持股份数为 1,448,055,253

股，占公司有表决权股份总数的 45.4117%。列席本次股东大会现场会议的还有

公司的董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。

    经验证，本所律师认为，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会

规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

    四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    1、经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，

本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和

提出新议案的情形。

    2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明

的议案进行了表决。涉及关联股东回避表决的议案，关联股东均回避了表决。本

次会议现场投票表决结束后，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，
并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。

    3、本次股东大会网络投票结束后，上市公司信息服务平台向公司提供了网

络投票的统计数据文件。

    4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中

小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络

投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股

东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于新余钢铁股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书》之签署页）




江西华邦律师事务所（盖章）                经办律师（签字）：




负责人（签字）：

                   杨   爱   林             陈         宽




                                            刘    轶    欣




                                         二〇二二年五月十七日